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Le DOJ américain va sévir contre les échanges cryptographiques facilitant les activités criminelles

La répression du DOJ se concentrera principalement sur les entreprises qui contournent les réglementations et qui manquent de mesures de conformité solides.

Le DOJ intensifie ses efforts pour lutter contre la fraude à l'investissement

Dans le but de lutter contre les activités illicites dans l'espace de la crypto-monnaie, le directeur de l'application de la cryptographie du ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé l'intention de l'agence de réprimer les échanges de crypto qui facilitent les comportements criminels, selon un lundi. rapport du Financial Times

Le directeur de la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), Eun Young Choi, a révélé les plans du DOJ pour cibler les échanges qui permettent aux "acteurs criminels de tirer facilement profit de leurs crimes". Selon Choi, la criminalité cryptographique a connu une augmentation significative au cours des quatre dernières années, incitant le département à prendre des mesures décisives. 

L'un des principaux objectifs de la répression sera les entreprises qui échappent aux réglementations anti-blanchiment d'argent et de connaissance de la clientèle ou qui ne parviennent pas à atténuer les risques.

Parallèlement à la répression des bourses, le NCET prévoit de renforcer la répression des escroqueries à l'investissement. L'agence a récupéré environ 112 millions de dollars le mois dernier en mettant fin à six de ces escroqueries. 

En outre, le ministère de la Justice a l'intention de cibler les crimes liés à la finance décentralisée, y compris les vulnérabilités des ponts en chaîne et des projets naissants.

Les récentes accusations du DOJ contre le ressortissant vietnamien Minh Quoc Nguyen pour blanchiment d'argent et vol d'identité liés à la plateforme de crypto-monnaie ChipMixer démontrent l'engagement du département à faire respecter la réglementation financière.

En 2022, la division de FBI estimé cette fraude à l'investissement a atteint 3.31 milliards de dollars, dont plus de 2.5 milliards de dollars étaient liés à des escroqueries liées à la cryptographie. Alors que le DOJ intensifie ses efforts pour lutter contre la criminalité liée à la cryptographie, l'industrie peut s'attendre à une surveillance accrue et à un accent accru sur la conformité réglementaire et l'atténuation des risques. 

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