Projet de loi crypto de Tusk : 3e tour

Premier ministre polonais @donaldtusk Le Premier ministre polonais a annoncé mardi que son gouvernement allait présenter à nouveau cette semaine un projet de loi sur la réglementation des cryptomonnaies, marquant ainsi la troisième tentative d'adoption de cette législation après le veto du président Karol Nawrocki sur les deux versions précédentes. Ce nouveau texte vise principalement à renforcer les sanctions en cas de fraude, un changement d'orientation motivé par un scandale grandissant qui a placé le marché polonais non réglementé des cryptomonnaies au cœur d'un débat sur la sécurité nationale.

Le scandale Zondacrypto

Le contexte de cette initiative législative est celui du démantèlement de Zondacrypto, l'une des plus importantes plateformes d'échange de cryptomonnaies en Pologne. Le parquet régional de Katowice estime les pertes potentielles à au moins 350 millions de zlotys (environ 82 millions d'euros), les procureurs ayant identifié plusieurs centaines de victimes potentielles et les enquêtes portant sur des faits de fraude à grande échelle et de blanchiment d'argent. Le PDG, Przemysław Kral, se serait installé en Israël, pays dont il possède la nationalité, une situation qui pourrait compliquer toute procédure judiciaire ultérieure. Le fondateur de la plateforme, Sylwester Suszek, a disparu en 2022 et certains membres de sa famille le présument décédé. La plateforme a également admis ne pas pouvoir accéder à un portefeuille hors ligne contenant environ 4 500 cryptomonnaies. $ BTCCette somme, estimée à environ 330 millions de dollars, a été perdue car les clés privées n'ont jamais été remises avant la disparition de Suszek. L'ensemble du conseil de surveillance de BB Trade Estonia, la société mère estonienne de la plateforme, a depuis démissionné.

Les services de renseignement polonais ont établi un lien entre la plateforme et le crime organisé russe. Selon une note classifiée de l'Agence de sécurité intérieure polonaise (ABW), citée par Gazeta Wyborcza, le groupe criminel de Tambov, l'un des réseaux criminels les plus puissants de Russie, aurait acquis une participation majoritaire dans la plateforme en 2018, alors qu'elle opérait encore sous le nom de BitBay. Le transfert de cette participation aurait été effectué par l'intermédiaire de trois entités enregistrées aux Émirats arabes unis, un intermédiaire polonais agissant vraisemblablement pour le compte du groupe.

Un point chaud politique et sécuritaire

Tusk a présenté le projet de loi sur les cryptomonnaies non seulement comme un enjeu de protection des consommateurs, mais aussi comme une question de sécurité nationale. S'exprimant au Parlement, il a accusé Zondacrypto d'utiliser des fonds liés au crime organisé russe pour financer des politiciens de l'opposition et entraver les efforts de réglementation du gouvernement, des allégations auxquelles la plateforme n'a pas répondu publiquement et en détail. Il a également déclaré au Parlement que les services de sécurité biélorusses utilisent des cryptomonnaies non réglementées pour financer l'immigration clandestine en Pologne.

Deux tentatives précédentes de passer outre le veto ont échoué. Le Parlement a manqué de 20 voix pour atteindre les 263 requises pour annuler le second veto de Nawrocki en avril, laissant la Pologne comme le seul État membre de l'UE sans cadre juridique national transposant le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCA). Avec une date limite de transition fixée au 1er juillet 2026, les enjeux pour les entreprises polonaises du secteur des cryptomonnaies s'accroissent considérablement.

Le cabinet de Nawrocki a affirmé que ses vetos étaient fondés sur des objections à un modèle réglementaire défaillant, et non sur une opposition de principe à la supervision des cryptomonnaies. Des figures de l'opposition ont soutenu que les projets de loi du gouvernement auraient nui au marché polonais des cryptomonnaies.

Sources:
Notes de Pologne : Les procureurs polonais ont identifié des centaines de victimes potentielles de la plateforme de cryptomonnaies en difficulté.
CoinDesk : Zondacrypto sous le feu des critiques, Donald Tusk l'accusant d'ingérence législative.
Cryptopolitan : La plateforme d'échange polonaise Zondacrypto, qui a fait faillite, serait contrôlée par la mafia russe.