Binance poursuivie pour 81.5 milliards de dollars au Nigeria : ce qu'il faut savoir

Le gouvernement nigérian a intensifié sa bataille juridique contre Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde. Les autorités réclament 81.5 milliards de dollars de dommages et intérêts, accusant Binance d'évasion fiscale et d'avoir contribué à la dépréciation de la monnaie locale, le naira. Reuters.

Allégations contre Binance

Le Service fédéral des impôts du Nigéria (FIRS) a accusé Binance de ne pas avoir payé 2 milliards de dollars d'impôts entre 2022 et 2023. L'agence cherche également un Taux d'intérêt de 26.75% sur le montant impayé, calculé sur la base du taux de prêt de la Banque centrale du Nigéria.

Outre les accusations d'évasion fiscale, les autorités affirment que Binance a causé de graves dommages économiques en facilitant la spéculation monétaire. Le gouvernement réclame 79 milliards de dollars supplémentaires d'indemnisation, alléguant que la plateforme de trading de Binance a contribué à la volatilité du naira sur le marché des changes.

Cette bataille juridique a débuté lorsque les autorités nigérianes ont arrêté deux dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et le Britannique d'origine kényane Nadeem Anjarwalla, en février. Ils s'étaient rendus au Nigéria pour discuter d'allégations selon lesquelles les activités de Binance déstabilisaient le naira.

Bien que le gouvernement nigérian ait abandonné les accusations d'évasion fiscale contre Binance et ses dirigeants en juin, cette nouvelle action en justice indique que le litige est loin d'être clos. Gambaryan, libéré après huit mois de détention, a depuis accusé les législateurs nigérians d'avoir sollicité un pot-de-vin de 150 millions de dollars, une accusation fermement démentie par le gouvernement.

La répression des cryptomonnaies au Nigéria

Binance n'est pas la seule plateforme cryptographique sous surveillance au Nigeria. Le pays a renforcé la réglementation sur les actifs numériques, accusant les plateformes d'échange de favoriser le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale.

La Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) avait précédemment inculpé Binance et ses dirigeants de cinq chefs d'accusation liés au blanchiment d'argent. Binance faisait également face à quatre chefs d'accusation fiscaux, notamment :

• Non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

• Non-paiement de l'impôt sur les sociétés

• Défaut de déclaration de revenus

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• Faciliter l'évasion fiscale via sa plateforme

Malgré ces allégations, Binance a déclaré qu'elle coopérait avec les autorités nigérianes pour résoudre les différends fiscaux.

Réponse de Binance

Binance a nié les accusations et maintient ne pas opérer en tant qu'entité enregistrée au Nigéria. L'entreprise a également souligné avoir pris des mesures pour se conformer à la réglementation, notamment en suspendant toutes les transactions en nairas en mars 2023.

Cependant, les autorités nigérianes affirment que Binance a une « présence économique significative » dans le pays, ce qui la rend assujettie à l’impôt sur les sociétés.

En réponse à cette dernière action en justice, Binance n'a publié aucune déclaration publique. Cependant, l'entreprise continue de faire face à une pression réglementaire croissante à l'échelle mondiale.

Implications mondiales pour Binance

Le procès au Nigeria s'ajoute aux problèmes juridiques croissants de Binance. La plateforme d'échange a déjà rencontré des difficultés importantes aux États-Unis, où Binance.US a dû suspendre les dépôts en monnaie fiduciaire en raison de restrictions réglementaires.

Après des mois de difficultés, Binance.US a récemment rétabli Dépôts et retraits en dollars américains. Cette opération marque une reprise partielle après que la plateforme a connu une forte baisse de son volume d'échanges et des licenciements suite à des actions en justice intentées par la SEC.

Malgré ces revers, Binance demeure une force dominante dans le secteur des cryptomonnaies. Cependant, l'issue de sa bataille juridique au Nigeria pourrait servir de référence pour la réglementation future des cryptomonnaies par les gouvernements.