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Binance sous enquête par le DOJ pour violation des sanctions

Binance ferait l'objet d'une enquête par le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) pour d'éventuelles violations des sanctions russes. Ni Binance ni ses dirigeants n'ont été accusés d'actes répréhensibles pour le moment.

TLDR:

  • Les divisions de la sécurité nationale et de la criminalité du DOJ des États-Unis enquêtent sur Binance, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, pour d'éventuelles violations des sanctions russes.
  • Binance fait face à plusieurs enquêtes aux États-Unis, dont une enquête sur les violations de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) par le DOJ.
  • Binance a affirmé être pleinement conforme aux sanctions américaines et internationales et que ses protocoles KYC étaient conformes aux normes bancaires traditionnelles.

Binance fait face à la sonde DOJ

Binance, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, ferait l'objet d'une enquête par le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) pour d'éventuelles violations des sanctions russes.

Selon des rapports récents de Bloomberg le 5 mai, les divisions de la sécurité nationale et de la criminalité du DOJ mènent toutes deux des enquêtes sur la question. Cependant, ni Binance ni ses dirigeants n'ont été accusés d'actes répréhensibles pour le moment.

L'enquête sur la sécurité nationale se déroulerait parallèlement à une enquête de la division criminelle, les deux enquêtes étant axées sur la fourniture de services par Binance aux clients russes. Cette évolution intervient au milieu de plusieurs enquêtes en cours aux États-Unis concernant des violations de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) impliquant Binance.

Alors que la bourse a limité ses services à la Russie après l'imposition de sanctions au pays en avril 2022, elle a continué à opérer dans la région. Les dirigeants de Binance ont affirmé qu'ils ne desservaient que des personnes non sanctionnées et ne bloquaient que les zones de l'Ukraine qui n'étaient plus sous le contrôle du gouvernement. La société fait également face à une action en justice intentée par la Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis alléguant des violations de Know Your Customer (KYC) et AML en mars.

Binance a répondu aux allégations en déclarant qu'il se conformait pleinement aux sanctions américaines et internationales, et que ses protocoles KYC étaient conformes à la banque traditionnelle. La société a affirmé que chaque client était soumis à des contrôles d'identité et de résidence et qu'elle maintenait une politique de tolérance zéro pour les doubles enregistrements, les identités anonymes et les sources d'argent obscures.

De plus, l'échange serait en discussion avec le DOJ au sujet de précédentes violations des sanctions contre l'Iran. Le rapport souligne également que Binance n'est pas le seul échange de crypto-monnaie à faire l'objet d'un examen minutieux des violations des sanctions, car Poloniex a récemment payé un règlement de 7.6 millions de dollars au Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain pour avoir violé les sanctions contre la Crimée, Cuba, l'Iran, le Soudan et la Syrie. .

Qu'est-ce que Binance :

Binance est le premier fournisseur mondial d'écosystème de blockchain et d'infrastructure de crypto-monnaie avec une suite de produits financiers qui comprend le plus grand échange d'actifs numériques en volume. Reconnue par des millions de personnes dans le monde, la plate-forme Binance se consacre à accroître la liberté d'argent pour les utilisateurs et propose un portefeuille inégalé de produits et d'offres de cryptographie, notamment : le commerce et la finance, l'éducation, les données et la recherche, le bien social, l'investissement et l'incubation, la décentralisation. et des solutions d'infrastructure, et plus encore.

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