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La CFTC poursuit Binance, PDG CZ pour avoir prétendument enfreint les lois américaines

Le régulateur américain des matières premières accuse Binance et le PDG CZ de "détournement délibéré" de la loi fédérale américaine.

La CFTC poursuit Binance

La US Commodity Futures Trading Commission a poursuivi Binance et son PDG Zhao Changpeng (CZ), alléguant que le plus grand échange centralisé de crypto-monnaie au monde a commis de "nombreuses violations" des lois américaines.

La plainte civile a été déposée devant le tribunal de district américain du district nord de l'Illinois le lundi 27 mars.

D’après une communiqué de presse annonçant le dépôt, la CFTC allègue que Binance "a choisi de ne pas tenir compte sciemment des dispositions applicables du [Commodity Exchange Act (CEA)] tout en s'engageant dans une stratégie calculée d'arbitrage réglementaire à son avantage commercial".

Le régulateur des marchés dérivés accuse également l'ancien directeur de la conformité Samuel Lim d'avoir aidé et encouragé l'activité illégale présumée.

La CFTC demande des sanctions pécuniaires, des interdictions permanentes de commerce et d'enregistrement, et une injonction permanente contre de nouvelles violations de la loi.

« L'action coercitive d'aujourd'hui démontre qu'il n'y a pas d'emplacement, ou prétendu manque d'emplacement, qui empêchera la CFTC de protéger les investisseurs américains. J'ai été clair sur le fait que la CFTC continuera d'utiliser toute son autorité pour trouver et arrêter les fautes sur le marché volatil et risqué des actifs numériques », a déclaré le président de la CFTC, Rostin Behnam. "Pendant des années, Binance a su qu'ils violaient les règles de la CFTC, travaillant activement à la fois pour que l'argent continue de circuler et pour éviter la conformité. Cela devrait être un avertissement pour quiconque dans le monde des actifs numériques que la CFTC ne tolérera pas le contournement délibéré de la loi américaine.

Se concentrant sur les "transactions de dérivés sur matières premières de Binance vers et pour des personnes américaines", la plainte de 74 pages contient de nombreuses allégations et affirmations sur Binance, y compris des références à ce que la CFTC dit être des extraits des messages de chat internes de Binance.

"Le contournement délibéré présumé des accusés de la loi américaine est au cœur de la plainte de la Commission contre Binance. Les propres e-mails et chats des accusés reflètent que les efforts de conformité de Binance ont été une imposture et que Binance a délibérément choisi - à maintes reprises - de placer les bénéfices plutôt que de respecter la loi », a déclaré Gretchen Lowe, directrice adjointe principale et avocate en chef de la division de l'application de la loi de la CFTC.

Les allégations de la plainte contre Binance incluent :

  • Lacunes dans les contrôles de conformité (certaines délibérées)
  • Absence de vérification KYC
  • Non-application des mesures de base pour prévenir le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent
  • Aider délibérément les clients VIP américains à contourner les contrôles de conformité
  • Défaut d'inscription auprès de la CFTC.

La plainte accuse également Binance et al d'avoir intentionnellement structuré des entités pour éviter les exigences d'enregistrement aux États-Unis.

La plainte désigne CZ pour avoir prétendument "conçu le complot secret pour demander aux clients VIP basés aux États-Unis d'échapper aux contrôles de conformité de Binance et demander aux employés de Binance de s'assurer que toutes les communications concernant leur subversion de contrôle ont eu lieu sur des applications qui ont facilité la destruction automatique des preuves", selon au communiqué de la CFTC.

Après l'annonce du dépôt de la plainte, CZ a tweeté une réponse à un caractère : "4".

C'est un référence à sa résolution du Nouvel An d'"ignorer le FUD, les fausses nouvelles, les attaques, etc."

L'action de la CFTC contre Binance se produit au milieu d'une période d'incertitude réglementaire aux États-Unis, lorsque la Securities and Exchange Commission des États-Unis a tenté de jouer également un rôle de plus en plus actif dans la réglementation des crypto-monnaies.

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Qu'est-ce que Binance :

Binance se positionne comme le premier fournisseur mondial d'écosystème de blockchain et d'infrastructure de crypto-actifs avec une suite de produits financiers qui comprend le plus grand échange d'actifs numériques en volume. La plateforme Binance vise à accroître la liberté d'argent pour les utilisateurs et propose un portefeuille complet de produits et d'offres de crypto-actifs, y compris le commerce et la finance, l'éducation, les données et la recherche, le bien social, l'investissement et l'incubation, la décentralisation et les solutions d'infrastructure.

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