La Chine démantèle une arnaque aux cryptomonnaies de 6 millions de dollars ciblant 66,000 XNUMX Indiens

Les autorités chinoises ont démantelé une importante escroquerie cryptographique transfrontalière qui a fraudé plus de 66,800 XNUMX citoyens indiens, volant une estimation 6 millions de dollars (₹51.7 crore), par Global Times. 

Le syndicat exploitait un fraude aux télécommunications bien planifiée utilisant de fausses applications d'investissement, des identités en ligne fabriquées et des tactiques d'ingénierie sociale. L'opération était centrée sur Heze, une ville de Chine province de Shandong, et s'est enfui de Peut 2023 à Janvier 2024.

 Tribunal populaire de la zone de développement économique de Heze condamné neuf personnes à des peines de prison allant de cinq ans à près de 15 ans, infligeant également de lourdes amendes. Le tribunal a souligné le caractère transfrontalier du délit et a émis un avertissement clair : de telles fraudes numériques et télécoms seront sévèrement sanctionnées.

Comment l'arnaque a fonctionné

L'arnaque a commencé lorsque Il Moutian, identifié comme le cerveau, a loué un bureau à Heze. Il a engagé une équipe pour mener une opération de fraude à plusieurs niveaux impliquant les réseaux sociaux, la manipulation psychologique et les transferts de cryptomonnaies.

Les escrocs se font passer pour femmes indiennes aisées, ciblant les hommes indiens sur des applications de chat. À l'aide de fausses images et de fausses localisations GPS en Inde, ils créaient de faux liens affectifs avec leurs victimes. Une fois que la cible se sentait connectée, elle était présentée à un fausse plateforme d'investissement nommée « SENEE ».

L'accroche ? Des promesses de 8 à 15 % de rendement mensuel Sur de petits investissements, à partir de 1,000 XNUMX ₹. La plateforme semblait légitime. De fausses licences NBFC, de faux documents commerciaux indiens et même du personnel du service client ont été mis en place pour entretenir l'illusion.

Mais une fois que les investisseurs commençaient à déposer plus d’argent, le site devenait hors ligne ou déclarait que les fonds avaient été convertis en actions, rendant les retraits impossibles.

La cryptomonnaie au cœur des opérations de blanchiment

Le groupe a converti les dépôts des victimes en stablecoin Tether (USDT) grâce à  plateformes de paiement tiercesLes fonds ont ensuite été rapidement blanchis en Yuan chinois or dollars américains, tout en conservant une marge bénéficiaire de 15 %. Bien que le rapport ne précise pas quelles plateformes ont été utilisées pour convertir l'USDT en monnaie fiduciaire, le tribunal a confirmé que le groupe opérait régulièrement via des plateformes d'échange de cryptomonnaies anonymes et des réseaux de gré à gré.

Chaque escroc impliqué dans l'opération avait un rôle précis : usurpation d'identité d'investisseurs, création de faux documents, gestion des transactions en cryptomonnaies et formation des nouveaux membres. Il s'agissait d'une véritable escroquerie d'entreprise.

Fausses vies, vraies pertes

Ce qui rendait la fraude particulièrement dangereuse était son profondeur émotionnelle et sophisticationLes escrocs ne se contentaient pas de promettre des profits. Ils inventaient des histoires. Ils se faisaient passer pour des Indiennes mariées mais seules, enrichies grâce à des investissements judicieux. Ils publiaient des photos de luxe et prétendaient résider dans des villes comme Mumbai, Delhi et Bangalore.

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L'un des agents clés, surnommé LiElle a admis avoir falsifié des photos et des informations personnelles pour paraître authentiques. Son profil présentait des montres de luxe, des séances de yoga et des légendes émouvantes pour gagner la confiance.

Les documents judiciaires ont révélé que les victimes, une fois impliquées émotionnellement, étaient moins sceptiques face aux propositions d'investissement. Cet effet de levier émotionnel a joué un rôle clé dans le succès de l'escroquerie.

La fraude aux télécommunications est une crise croissante en Chine

L'arnaque aux cryptomonnaies fait partie d'une épidémie plus vaste de fraudes aux télécommunications que la Chine tente désormais d'éradiquer avec acharnement. 2024 seulLes tribunaux chinois ont jugé plus de 40,000 XNUMX cas liés à la fraude, tandis que plus de Individus 78,000 ont été poursuivis. Comparé à 2023, c'est une Augmentation de 26.7 % des procès et une augmentation de 53.9 % des poursuites.

In Mars 2025Les autorités chinoises ont rapatrié plus de Ressortissants 2,800 Des Birmans exploitaient des centres d'appel frauduleux à la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande. Ces réseaux recouraient à des escroqueries émotionnelles et financières similaires, ciblant souvent les Indiens.

Plus tôt cette année, quatre agents majeurs impliqués dans ces escroqueries basées au Myanmar ont été condamnés à l'emprisonnement à vieLa Chine considère clairement les fraudes aux télécommunications et en ligne comme une menace nationale aux conséquences mondiales.

La réponse de l'Inde

L'Inde n'a pas fermé les yeux sur ces attaques. En janvier, Département des télécommunications (DoT) a lancé le Sanchar Saathi Plateforme. Cette initiative utilise l'IA et les données publiques pour détecter les numéros suspects, déconnecter les cartes SIM frauduleuses et bloquer les appareils utilisés dans les escroqueries.

Les résultats ont été encourageants :

• À propos 3.4 crores de numéros mobiles déconnecté
• 3.19 lakh téléphones portables mis sur liste noire par IMEI
• 20,096 XNUMX expéditeurs de SMS en masse interdit
• Près de 17 lakh comptes WhatsApp désactivé

Le DoT a également forcé les magasins d'applications et les plateformes à supprimer les outils utilisés pour usurpation d'identité de l'appelant et Falsification de la carte SIM, tactiques courantes dans les escroqueries comme celle découverte en Chine.

En vertu des Normes sur l’information et les communications, les organismes doivent rendre leurs sites et applications Web accessibles. Ils y parviennent en conformant leurs sites Web au niveau AA des Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Loi sur les télécommunications de 2023, l'acquisition frauduleuse de cartes SIM ou la modification d'identifiants de télécommunications peuvent désormais conduire à trois ans de prison ou des amendes pouvant aller jusqu'à 50 lakhs.

Un avertissement et un signal d'alarme

Juge Liu Xilei, qui a présidé l'affaire, a averti que les fraudes similaires dans les télécommunications et les cryptomonnaies feraient l'objet de mesures strictes, notamment lorsqu'elles franchissent les frontières internationales. Il a exhorté les autres personnes impliquées dans les opérations en cours à se manifester volontairement.

L'affaire se présente comme une un sombre rappel de la rapidité avec laquelle la confiance peut être instrumentalisée, surtout lorsque la manipulation émotionnelle est soutenue par la sophistication technologique. 

Il ne s'agit pas seulement de cryptomonnaies. Il s'agit de l'avenir de la confiance dans finance numérique, la menace croissante de escroqueries transfrontalières, et le besoin urgent de des normes KYC et AML plus strictes sur les plateformes cryptographiques.