

Le FBI attrape un trio dans le cadre d'un programme de blanchiment d'argent cryptographique de 10 millions de dollars

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L’accusé aurait exécuté un plan sophistiqué entre 2018 et 2022, exploitant des transferts d’argent frauduleux pour doubler les montants volés dans près d’une douzaine de banques new-yorkaises.
Dans le cadre d'une avancée majeure, le FBI a arrêté trois personnes—Zhong Shi Gao, Naifeng Xu et Fei Jiang—pour avoir commis une fraude financière complexe contre plusieurs banques de New York. L’accusé aurait exécuté un stratagème élaboré entre 2018 et 2022, extrayant plus de 10 millions de dollars grâce à des transferts d’argent frauduleux exploitant une tactique astucieuse de fausse victimisation.
En manipulant des transferts d’argent frauduleux, les accusés auraient crédité près d’une dizaine de comptes bancaires. Cela a entraîné le doublement des montants volés.
Les auteurs auraient transféré des fonds entre des comptes sous leur contrôle, signalant ces transactions comme non autorisées. En exploitant le mécanisme de réponse des banques, ils ont réussi à doubler les soldes de certains comptes.
Les
Recrutement de complices et exécution prolongée
Au-delà de leurs activités principales, les accusés recrutaient des complices, notamment des ressortissants étrangers originaires de Chine et de Taiwan, résidant temporairement aux Etats-Unis. Le programme s'est étalé approximativement de 2018 à 2022, se concentrant sur les succursales bancaires de la zone métropolitaine de New York et d'autres emplacements.
Le district sud de New York a accusé chaque individu d'infractions passibles collectivement d'une peine allant jusqu'à 80 ans de prison. De plus, ils font face à des accusations d'usurpation d'identité aggravées, passibles d'une peine de deux ans de prison par chef d'accusation.
Le procureur américain Damian Williams a souligné la gravité des accusations et a averti que les forces de l'ordre n'ignoreraient pas l'utilisation de la cryptomonnaie à des fins illicites.
Bien que les noms des bourses de crypto-monnaie qui ont géré les fonds volés et les crypto-monnaies utilisées dans le stratagème ne soient pas divulgués, les autorités insistent sur le fait que les actifs numériques ont joué un rôle important dans le stratagème.
En passant, le Département des services financiers de l'État de New York (NYDFS) a récemment a publié des directives mises à jour pour les politiques de cotation et de radiation des cryptomonnaies. Ces mesures visent à renforcer le contrôle en évaluant les politiques des entreprises par rapport à divers facteurs de risque, en mettant l'accent sur les risques technologiques, les vulnérabilités opérationnelles, les menaces de cybersécurité, les risques de marché, les problèmes de liquidité et l'engagement potentiel dans des activités illicites.
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KyberSwap Hacker exige la pleine autorité sur l'entreprise

Les revendications incluent un « contrôle exécutif complet » sur la société Kyber, une autorité temporaire sur KyberDAO et la propriété de tous les documents et actifs associés.
Le hacker responsable du Exploit KyberSwap de 47 millions de dollars a révélé ses conditions audacieuses pour restituer les fonds volés, en exigeant un "contrôle exécutif complet" sur la société Kyber.
Les
Les demandes des hackers dévoilées
Le 30 novembre, le hacker KyberSwap a fait part de ses revendications via un message message en chaîne adressée à toutes les parties concernées. Les conditions du pirate informatique sont tout simplement audacieuses et englobent :
- Contrôle de la société Kyber : le pirate informatique cherche à contrôler totalement la société Kyber.
- Autorité KyberDAO : pleine autorité temporaire et propriété du mécanisme de gouvernance, KyberDAO.
- Propriété des documents et des actifs : la demande comprend tous les documents liés à l'entreprise et la possession de tous les actifs de l'entreprise Kyber.
Par ailleurs, dans le cadre du nouveau régime, le hacker s'est engagé à doubler les salaires des salariés et à leur offrir une indemnité de départ de 12 mois avec tous les avantages sociaux.
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Adoucir l'affaire
Le pirate informatique a déclaré en plaisantant que les détenteurs de jetons et les investisseurs bénéficieraient de la transition, car leurs jetons « ne seraient plus sans valeur ». Kyber, sous leur direction, se transformerait en un tout nouveau projet de crypto-monnaie, dépassant son statut actuel de 7e échange décentralisé (DEX) le plus populaire.
Pour les fournisseurs de liquidité, le pirate informatique a proposé des remises s'élevant à 50 % des pertes subies lors des récentes activités de tenue de marché. Le ton du hacker est resté provocateur, soulignant que même si l'offre était peut-être inférieure aux attentes, elle dépassait ce que les fournisseurs méritaient.
Le hacker a fixé au 10 décembre la date limite pour que l'équipe Kyber réponde à ces demandes, avertissant que le « traité échouera » s'il n'est pas respecté. De plus, tout contact d'agents concernant les transactions du pirate informatique invaliderait le traité.
Les
Efforts de récupération de KyberSwap
Le développement récent fait suite à la proposition initiale de KyberSwap d'un accord de prime, offrant au pirate informatique 90 % des fonds pour tous les exploits, avec 10 % conservés par le pirate informatique. La menace de poursuites judiciaires s'est fait jour lorsque le pirate informatique ne s'est pas conformé immédiatement, ce qui a incité KyberSwap à impliquer les forces de l'ordre et des experts en cybersécurité.
L'équipe de KyberSwap réussi à récupérer 4.67 millions de dollars grâce à l'exploit du 26 novembre, extrayant des fonds des opérateurs de robots de premier plan.
Le total des fonds exploités s’élevait à environ 54.7 millions de dollars, ce qui a entraîné un revers important pour la plateforme de crypto-monnaie.
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