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Le FBI attrape un trio dans le cadre d'un programme de blanchiment d'argent cryptographique de 10 millions de dollars

L’accusé aurait exécuté un plan sophistiqué entre 2018 et 2022, exploitant des transferts d’argent frauduleux pour doubler les montants volés dans près d’une douzaine de banques new-yorkaises.

Dans le cadre d'une avancée majeure, le FBI a arrêté trois personnes—Zhong Shi Gao, Naifeng Xu et Fei Jiang—pour avoir commis une fraude financière complexe contre plusieurs banques de New York. L’accusé aurait exécuté un stratagème élaboré entre 2018 et 2022, extrayant plus de 10 millions de dollars grâce à des transferts d’argent frauduleux exploitant une tactique astucieuse de fausse victimisation.

En manipulant des transferts d’argent frauduleux, les accusés auraient crédité près d’une dizaine de comptes bancaires. Cela a entraîné le doublement des montants volés. 

Les auteurs auraient transféré des fonds entre des comptes sous leur contrôle, signalant ces transactions comme non autorisées. En exploitant le mécanisme de réponse des banques, ils ont réussi à doubler les soldes de certains comptes.

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Recrutement de complices et exécution prolongée

Au-delà de leurs activités principales, les accusés recrutaient des complices, notamment des ressortissants étrangers originaires de Chine et de Taiwan, résidant temporairement aux Etats-Unis. Le programme s'est étalé approximativement de 2018 à 2022, se concentrant sur les succursales bancaires de la zone métropolitaine de New York et d'autres emplacements. 

Le district sud de New York a accusé chaque individu d'infractions passibles collectivement d'une peine allant jusqu'à 80 ans de prison. De plus, ils font face à des accusations d'usurpation d'identité aggravées, passibles d'une peine de deux ans de prison par chef d'accusation. 

Le procureur américain Damian Williams a souligné la gravité des accusations et a averti que les forces de l'ordre n'ignoreraient pas l'utilisation de la cryptomonnaie à des fins illicites.

Bien que les noms des bourses de crypto-monnaie qui ont géré les fonds volés et les crypto-monnaies utilisées dans le stratagème ne soient pas divulgués, les autorités insistent sur le fait que les actifs numériques ont joué un rôle important dans le stratagème. 

En passant, le Département des services financiers de l'État de New York (NYDFS) a récemment a publié des directives mises à jour pour les politiques de cotation et de radiation des cryptomonnaies. Ces mesures visent à renforcer le contrôle en évaluant les politiques des entreprises par rapport à divers facteurs de risque, en mettant l'accent sur les risques technologiques, les vulnérabilités opérationnelles, les menaces de cybersécurité, les risques de marché, les problèmes de liquidité et l'engagement potentiel dans des activités illicites.

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