Comment quatre hommes ont-ils commis l’une des plus grandes fraudes cryptographiques de Norvège ?

Les autorités norvégiennes ont accusé quatre hommes en lien avec une fraude à l'investissement en cryptomonnaie à grande échelle qui a escroqué des milliers d'investisseurs. 

Les autorités affirment que ce stratagème a permis de récolter plus de 900 millions de couronnes (80 millions de dollars) en promettant des rendements élevés sur de faux investissements. Les fonds volés auraient été blanchis par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats norvégien et de sociétés asiatiques, ce qui les rend difficiles à traquer. Økokrim qualifie cette affaire de l'une des plus importantes fraudes à l'investissement en Norvège.

L'Autorité nationale d'enquête et de poursuite des délits économiques et environnementaux, connue sous le nom de Økokrim, a décrit le cas comme l'une des plus grandes fraudes à l'investissement en NorvègeLes procureurs affirment que l'accusé a trompé les investisseurs en leur faisant croire qu'ils soutenaient des projets rentables dans les secteurs du gaz, des mines et de l'immobilier. le système fonctionnait comme une structure de Ponzi classique, avec de nouveaux fonds d’investisseurs payant les participants précédents.

Le stratagème frauduleux : promesses creuses et faux investissements

Entre Mars 2015 et novembre 2018, l'accusé a fait la promotion d'une opportunité d'investissement qui promettait rendements élevés grâce aux actions et aux crypto-monnaies liés à des actifs de valeur. Les investisseurs étaient convaincus de soutenir une entreprise florissante, soutenue par des événements marketing orchestrés et des présentations soignées.

Toutefois, L'enquête d'Økokrim n'a trouvé aucune preuve d'investissements réels. Au lieu de cela, les fonds ont été distribués pour entretenir l'illusion de rentabilité, les premiers investisseurs recevant des paiements financés par les nouvelles recrues. Ce modèle s'est rapidement développé dans plusieurs pays, attirant un large bassin de victimes qui ont fait confiance aux promesses frauduleuses.

Les autorités affirment que dissimuler des gains illicites, Au cours 700 millions de couronnes norvégiennes (62 millions de dollars) a été canalisé à travers un Comptes clients du cabinet d'avocats norvégien et des sociétés écrans en Asie. Ces tactiques ont rendu difficile pour les enquêteurs de tracer et récupérer les fonds volés.

« L'utilisation de comptes clients et de structures d'entreprise en Norvège et à l'étranger a compliqué les efforts de suivi de l'argent », a déclaré Økokrim.

Les accusés : qui sont-ils ?

Les quatre hommes accusé sommes-nous Citoyens norvégiens âgés de 50, 60 et 70 ansLeurs rôles spécifiques dans la fraude incluent :

• Trois hommes présumés responsables de la collecte de fonds d'investisseurs

• Un homme accusé d'avoir facilité le processus de blanchiment d'argent

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Le procès doit avoir lieu au Tribunal de district d'Oslo en septembre et devrait durer 60 joursS'ils sont reconnus coupables, les accusés pourraient être confrontés à de lourdes sanctions financières et de longues peines de prison en vertu des lois norvégiennes sur la fraude et le blanchiment d’argent.

Malgré le poids des preuves, les accusés nient tout acte répréhensible.

• Christian Flemmen Johansen, avocat de la défense de l'un des accusés, a déclaré son client rejette complètement les accusations.

• Ole Petter Drevland, représentant un autre accusé, a fait écho à la même position, affirmant que son client a aucune responsabilité pénale.

• Les détails de la représentation légale des deux autres accusés ont pas encore été divulgué.

 nature numérique des transactions de cryptomonnaie rend les enquêtes sur les fraudes plus complexes. Systèmes de Ponzi et pyramidaux dans le secteur des cryptomonnaies continuer à cibler les investisseurs du monde entier, en utilisant souvent tactiques de marketing agressives et déclarations de bénéfices exagérées.

Les autorités du monde entier sont resserrement des réglementations pour lutter contre la criminalité financière dans le secteur de la cryptographie, mais transactions transfrontalières et portefeuilles anonymes présentent des défis permanents.