Le fils d'un entrepreneur fédéral accusé d'avoir volé 40 millions de dollars en cryptomonnaies destinées au gouvernement lance le jeton $LICK

John Daghita, connu sous le pseudonyme de « Lick » en ligne, aurait volé plus de 40 millions de dollars en cryptomonnaie dans des portefeuilles du gouvernement américain, puis lancé une cryptomonnaie parodique appelée $LICK sur la plateforme pump.fun. Bubblemaps a signalé. 

Le service des Marshals des États-Unis a confirmé qu'une enquête est en cours concernant ce vol, qui porte sur des fonds saisis dans le cadre d'affaires criminelles et qui étaient censés être sous protection fédérale. Daghita est le fils de Dean Daghita, président de Command Services & Support (CMDSS), une entreprise chargée de gérer les actifs numériques saisis pour le compte des autorités fédérales.

Qu’est-il advenu des cryptomonnaies saisies par le gouvernement ?

Le vol présumé concerne des cryptomonnaies confisquées par le gouvernement américain dans le cadre d'affaires criminelles. CMDSS, une entreprise technologique basée en Virginie, a obtenu un contrat du Service des Marshals des États-Unis en octobre 2024 pour gérer et liquider les actifs numériques saisis. Il s'agit notamment de cryptomonnaies non prises en charge par les principales plateformes d'échange et d'actifs liés à des enquêtes criminelles complexes.

Selon un enquêteur spécialisé dans la blockchain Zach XBTDes portefeuilles prétendument contrôlés par John Daghita auraient reçu environ 40 millions de dollars en actifs numériques provenant d'adresses liées à des fonds gouvernementaux confisqués. Parmi ces actifs volés figureraient des fonds issus du piratage de Bitfinex en 2016, l'un des plus importants vols de cryptomonnaies de l'histoire, au cours duquel des pirates informatiques ont dérobé environ 120 000 bitcoins.

ZachXBT a retracé plusieurs adresses de portefeuilles numériques jusqu'à Daghita et a signalé ses découvertes aux autorités. Un portefeuille contenait environ 23 millions de dollars en cryptomonnaies, liés à des actifs d'une valeur estimée à 90 millions de dollars, saisis par le gouvernement entre 2024 et 2025. Un second portefeuille contenait 12 540 ethers, soit environ 36 millions de dollars au moment de sa découverte.

Comment le vol présumé a-t-il été découvert ?

L'affaire a éclaté lorsque des détails d'une conversation privée sur Telegram ont fuité en ligne. Dans cette conversation, un utilisateur se faisant appeler « Lick » aurait partagé l'écran d'un portefeuille contenant des millions de dollars en cryptomonnaie et démontré sa capacité à effectuer des transferts de fonds en temps réel.

Zach XBT analysé Les transactions blockchain ont permis de relier les portefeuilles affichés lors du partage d'écran à des adresses connues pour contenir des avoirs saisis par le gouvernement. L'enquêteur a écrit sur X (anciennement Twitter) qu'il avait surpris John « Lick » Daghita « exhibant 23 millions de dollars sur une adresse de portefeuille directement liée à plus de 90 millions de dollars de vols présumés au gouvernement américain en 2024 ».

Principaux développements dans cette affaire :

• ZachXBT a publié ses premières conclusions vendredi.
• Il a déclaré aux autorités un deuxième portefeuille contenant 36 millions de dollars en ether.
• Daghita a envoyé à ZachXBT 0.6767 ETH (1 900 $) provenant des fonds prétendument volés.
• ZachXBT a déclaré qu'il enverrait tous les fonds volés reçus à une adresse de saisie gouvernementale.
• Patrick Witt, directeur du Conseil crypto de la Maison Blanche, a répondu « sur le sujet » aux affirmations de ZachXBT lundi.

Qui est John Daghita et quel est son lien avec le CMDSS ?

John Daghita est le fils de Dean Daghita, président-directeur général de CMDSS. Cette société détient un contrat informatique fédéral actif avec le Service des Marshals des États-Unis, portant spécifiquement sur la gestion des cryptomonnaies saisies.

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CMDSS a remporté le contrat d'assistance à la liquidation d'actifs numériques présentant des défis particuliers. Il s'agit notamment de jetons cryptographiques non cotés sur les principales plateformes d'échange et d'actifs liés à des affaires criminelles en cours nécessitant un traitement spécialisé. Ce contrat a permis à l'entreprise d'accéder à des portefeuilles contenant des fonds provenant de saisies importantes.

Un porte-parole du Service des Marshals des États-Unis a déclaré aux journalistes que « l'affaire fait l'objet d'une enquête », sans donner plus de détails. Brady McCarron, chef des affaires publiques du Service des Marshals, a confirmé aux médias que des investigations étaient en cours, mais a indiqué que l'agence ne pouvait faire d'autres commentaires.

Lancement du token $LICK sur Pump.fun

Suite aux allégations de vol, Daghita a lancé une action en justice. memecoins appelé $LICK sur pompe.funPump.fun est une plateforme qui permet aux utilisateurs de créer et d'échanger des tokens avec des compétences techniques minimales. Elle est devenue populaire pour le lancement rapide de memecoins, bien que de nombreux tokens créés sur la plateforme n'aient que peu ou pas d'utilité au-delà de la spéculation.

Le lancement de $LICK, intervenu en pleine enquête fédérale pour détournement présumé de fonds publics, a suscité des interrogations au sein de la communauté crypto. Cette initiative témoigne soit d'une confiance excessive, soit d'une provocation envers les autorités chargées de l'enquête.

Conclusion

Le service des Marshals des États-Unis poursuit son enquête sur le vol présumé de plus de 40 millions de dollars en cryptomonnaie provenant de portefeuilles contrôlés par le gouvernement. John Daghita reste lié à plusieurs adresses de portefeuilles que les enquêteurs spécialisés dans la blockchain ont retracées jusqu'à des actifs fédéraux saisis, notamment des fonds provenant du piratage de Bitfinex en 2016. CMDSS, la société dirigée par le père de Daghita, était en droit de gérer précisément ce type d'actifs numériques saisis. 

L'analyse de la blockchain réalisée par ZachXBT a fourni aux autorités des adresses de portefeuilles et des enregistrements de transactions précis qui constituent la base de l'enquête en cours. Le Conseil crypto de la Maison-Blanche a pris acte des allégations, et les enquêteurs fédéraux disposent désormais de preuves documentées de mouvements de fonds entre des portefeuilles liés au gouvernement et des adresses prétendument contrôlées par Daghita.

Ressources 

1. Cartes à bulles sur XPublication du 27 janvier

2. ZachXBT sur XPublication les 23 et 25 janvier

3. Rapport de CoinDeskLes US Marshals enquêtent sur des allégations selon lesquelles le fils d'un entrepreneur du gouvernement aurait volé 40 millions de dollars de cryptomonnaies saisies.

4. Rapport de The BlockL'individu à l'origine du vol de 40 millions de dollars dans un portefeuille gouvernemental est le fils d'un cadre dirigeant d'une entreprise de cryptomonnaies dont les fonds ont été saisis : ZachXBT