Le président argentin Milei serait impliqué dans une escroquerie financière de 5 millions de dollars liée au projet Libra, qui aurait ruiné 40 000 investisseurs.

Les enquêteurs argentins ont récupéré sur le téléphone d'un lobbyiste du secteur des cryptomonnaies un document détaillant une structure de paiement présumée de 5 millions de dollars liée à la promotion de la cryptomonnaie par le président Javier Milei. Mème-coin LIBRA en février 2025, selon une publication locale, eldestapeLe fichier aurait été découvert sur le téléphone du lobbyiste Mauricio Novelli lors d'un examen médico-légal d'appareils saisis et est devenu un élément central d'une enquête judiciaire plus large sur la montée en puissance et l'effondrement du jeton.

Qu'est-ce que le Memecoin LIBRA et comment s'est-il effondré ?

LA LIBÉRALE est une SolanaLIBRA, une cryptomonnaie basée sur un mème, a connu une ascension fulgurante en février 2025 après avoir été promue par Milei sur les réseaux sociaux. Une cryptomonnaie de ce type n'a généralement pas d'utilité définie et son cours dépend souvent de la notoriété sur les réseaux sociaux ou du soutien de célébrités. Quelques heures après la publication de Milei, LIBRA a atteint une capitalisation boursière de plus de 4 milliards de dollars avant de perdre plus de 90 % de sa valeur, faisant perdre environ 250 millions de dollars à plus de 40 000 investisseurs particuliers.

Les données de la blockchain citées dans des rapports précédents ont montré que huit portefeuilles associés au projet se sont retirés collectivement d'environ 107 millions de dollarsL'incident a incité des parlementaires de l'opposition argentine à réclamer la destitution de Milei. Ce dernier a déclaré par la suite qu'il s'était contenté de « faire passer le mot » au sujet du jeton, sans en avoir fait la promotion officielle.

Que dit le document récupéré ?

Le document aurait été créé le 11 février 2025, trois jours avant la publication du message de Milei sur les réseaux sociaux concernant LIBRA. Rédigé en anglais, il commence par la phrase : « Bonjour les amis, voici l’accord final discuté avec H. » Les enquêteurs pensent que « H » fait référence à… Hayden Davis, le PDG de Kelsier Ventures et le créateur du jeton LIBRA.

Le document décrit une structure de paiement en trois étapes pour un montant total de 5 millions de dollars :

• 1.5 millions de dollars en jetons liquides ou en espèces à titre d'acompte
• 1.5 millions de dollars en jetons liquides ou en espèces dès que Milei annoncera publiquement sur X que Hayden Davis ou Kelsier Ventures est son conseiller.
• 2 millions de dollars en jetons ou en espèces après la signature en personne d'un contrat de conseil formel avec Milei, portant sur des services de blockchain et d'IA pour le gouvernement argentin, sous réserve d'examen par Milei et sa sœur Karina Milei.

Le document ne précise pas les bénéficiaires des fonds. Cependant, le média argentin El Destape a indiqué que le montant total semblerait correspondre à des paiements destinés à des personnes liées au président et à des intermédiaires, notamment Novelli, Manuel Terrones Godoy et Sergio Morales.

Contexte concernant Hayden Davis et Kelsier Ventures

D'après certaines sources, Davis avait déjà rencontré Milei et Karina Milei à la Casa Rosada, le palais présidentiel argentin. L'une de ces rencontres aurait eu lieu le 30 janvier 2025, soit environ deux semaines avant la création du document. Peu après, Novelli aurait célébré ce qu'il a qualifié d'accord majeur.

Que montrent les relevés d'appels ?

L'analyse forensique des appareils de Novelli a également permis de récupérer des journaux d'appels montrant des communications entre Novelli et Milei dans les minutes précédant et suivant la publication du message concernant LIBRA. Milei a publié son message à propos du jeton vers 7h01, heure argentine, le 14 février 2025.

Les relevés téléphoniques montrent que les deux personnes ont échangé plusieurs appels entre 6h54 et 7h03. Peu après, Novelli a tenté de joindre Karina Milei, qui a rappelé à 7h17 pour une conversation qui a duré plus de deux minutes.

Plus tard dans la soirée, alors que le cours de LIBRA commençait à baisser, Novelli a étendu ses appels au conseiller présidentiel Demian Reidel, à Julian Peh de KIP Protocol et au conseiller principal Santiago Caputo. Les conversations entre Novelli, Caputo et Peh se seraient poursuivies après minuit.

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Un deuxième document rédigé après l'effondrement

Les enquêteurs ont également retrouvé une note distincte datée du 16 février 2025, deux jours après la diffusion de la polémique en ligne. Ce document semble contenir un projet de déclaration publique, précédé de la phrase : « C’est la seule chose qui puisse le sauver, me sauver et nous sauver tous. » 

Le document, selon les informations disponibles, exprimait son soutien au projet LIBRA tout en niant toute implication financière et en attribuant les accusations de malversations à des adversaires politiques. Les autorités pensent que ce message aurait pu être préparé pour que Milei le publie sur les réseaux sociaux ou y fasse référence lors d'une interview.

Qu’a déclaré Milei au sujet des allégations concernant le groupe LIBRA ?

Milei a maintenu n'avoir joué aucun rôle financier dans le projet LIBRA et a décrit sa publication comme un simple partage d'informations plutôt que comme un soutien au jeton. L'enquête se poursuit. 

Les documents récupérés n'ont pas été authentifiés comme étant des accords définitifs ou des contrats signés. Le brouillon de note retrouvé sur le téléphone de Novelli ne mentionne aucun destinataire pour les 5 millions de dollars, et aucune accusation n'a été publiquement confirmée contre Milei à ce jour.

Conclusion

L'enquête sur l'effondrement du LIBRA se concentre sur trois éléments : un document détaillant une structure de paiement de 5 millions de dollars, des relevés d'appels établissant un contact entre Novelli et Milei quelques minutes avant la promotion du token, et un projet de déclaration de crise rédigé deux jours après le krach. Aucun de ces documents n'a été authentifié comme un accord signé, et aucune accusation n'a été portée publiquement contre Milei. Ce qui est certain, c'est que plus de 40 000 investisseurs particuliers ont perdu de l'argent, que huit portefeuilles ont retiré 107 millions de dollars, et que les documents retrouvés sur le téléphone d'un lobbyiste convergent systématiquement vers les mêmes personnes.

Ressources 

1. Rapport d'eldestapeExclusif : Un document récupéré sur le téléphone portable de Novelli révèle un accord de 5 millions de dollars avec Milei pour soutenir $LIBRA.

2. Reportage de DWMilei, société argentine, fait face à une crise de crédibilité suite à une escroquerie aux cryptomonnaies.

3. Reportage de l'Associated PressDes avocats argentins accusent le président Milei de fraude liée à la promotion des cryptomonnaies.

4. Lookonchain sur XPublication le 15 février 2025