Un tribunal nigérian ordonne l'arrestation de six personnes accusées d'une fraude cryptographique d'un milliard de dollars à CBEX

Un tribunal nigérian a donné son feu vert à la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) pour arrêter et détenir six individus soupçonnés d'être impliqués dans Fraude à l'investissement en cryptomonnaie CBEX. La plateforme aurait promis des rendements irréalistes, attirant les investisseurs dans ce qui est maintenant considéré comme une escroquerie sophistiquée s'élevant à plus d'un milliard de dollars, selon Punch.

Les promoteurs présumés de la fraude CBEX

La Haute Cour fédérale d'Abuja a accédé jeudi à la requête de l'EFCC, suite à une requête ex parte déposée par la commission. Les six personnes citées dans la requête sont Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo et Chukwuebuka Ehirim. Ces personnes sont accusées d'être à l'origine du système d'investissement frauduleux mis en place par CBEX, qui aurait opéré sous couvert de proposer des produits financiers liés aux cryptomonnaies.

L'avocate de l'EFCC, Fadila Yusuf, a déclaré au tribunal que les accusés étaient à l'origine de la promotion de CBEX par l'intermédiaire d'une société appelée ST Technologies International Limited. Cette société aurait persuadé le public d'investir dans la plateforme en promettant des rendements pouvant atteindre 100 %, une caractéristique des stratagèmes frauduleux ciblant des investisseurs peu méfiants.

Le tribunal ordonne l'arrestation et la détention

Le juge Emeka Nwite a accordé la demande de l'EFCC visant à obtenir des mandats d'arrêt contre les six suspects et une ordonnance de les placer sous la garde de l'EFCC jusqu'à ce que l'enquête et les poursuites potentielles soient terminées. Selon l'EFCC, ils ont reçu des renseignements reliant les suspects aux activités frauduleuses en avril 2025, nécessitant une action urgente. 

L’approche de l’EFCC vise à prévenir de nouveaux dommages aux investisseurs, car elle travaille en étroite collaboration avec les agences internationales, notamment Interpol, pour traquer les auteurs restants et récupérer les fonds volés.

Activité suspecte et manque de réglementation de la CBEX

L'enquête de l'EFCC a révélé que CBEX opérait sous le nom de ST Technologies, une société enregistrée auprès de la Commission des affaires corporatives du Nigéria (CAC). Cependant, l'entreprise n'a jamais obtenu l'agrément nécessaire de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour exercer ses activités de société d'investissement. L'absence d'agrément et d'agrément approprié a immédiatement suscité des inquiétudes.

Malgré un certificat délivré par l'Unité spéciale de contrôle contre le blanchiment d'argent (SCUML), ST Technologies n'a jamais été autorisée à gérer des investissements. Cette infraction a encore compliqué la situation, car l'entreprise a utilisé son statut d'entreprise non réglementée pour attirer des investisseurs qui pensaient participer à des activités légitimes en matière de cryptomonnaies.

Avant la fermeture de la plateforme, les utilisateurs ont commencé à rencontrer des difficultés. Le 9 avril, CBEX a restreint les retraits, suscitant l'inquiétude des investisseurs. Curieusement, la plateforme a demandé aux utilisateurs de déposer des fonds supplémentaires pour la vérification de leur compte : 100 $ pour les comptes inférieurs à 1,000 200 $ et XNUMX $ pour les comptes supérieurs. Cette demande inattendue de fonds supplémentaires, conjuguée aux restrictions de retrait, a éveillé les soupçons, mais de nombreux utilisateurs ont continué à s'exécuter, ignorant que la plateforme s'apprêtait à fermer.

Surveillance réglementaire et action en justice

Bien que la SEC n'ait eu connaissance des activités de CBEX que récemment, son directeur général, Emomotimi Agama, a souligné que la plateforme n'avait jamais été enregistrée auprès de la commission, un facteur crucial dans la réglementation de tels programmes d'investissement. Il a insisté sur le fait que l'enregistrement est une condition préalable à l'exercice d'une activité légale dans le paysage financier du pays.

Agama a également mis en garde le public contre la vigilance avant d'investir dans des cryptomonnaies et a exhorté les influenceurs à faire preuve de responsabilité lors de la promotion de plateformes. En vertu de la nouvelle loi nigériane sur les investissements et les valeurs mobilières (ISA) de 2025, toute personne reconnue coupable de promotion de programmes d'investissement non enregistrés est passible d'une amende de 20 millions de nairas ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à dix ans. Cette législation a intensifié la répression des plateformes frauduleuses, envoyant un message clair à ceux qui promeuvent des programmes comme CBEX.

Découvrez des projets prometteurs...

Des projets prometteurs...

(Publicité)

L'article continue...

L'avancée de l'EFCC dans l'enquête

L'enquête de l'EFCC a déjà conduit à l'arrestation de deux suspects liés à la fraude CBEX. Leur identité reste inconnue, mais les efforts continus de l'EFCC devraient permettre d'arrêter les autres suspects, dont un Britannique.

L'EFCC s'attache désormais à comprendre comment CBEX a infiltré le marché des actifs numériques nigérian, en examinant les promoteurs de la plateforme et en découvrant les sources de financement liées à l'opération. Les travaux de la commission font actuellement l'objet d'une surveillance étroite, avec une approche prudente pour garantir que l'affaire soit traitée avec soin.

L'évolution du paysage des cryptomonnaies au Nigéria

L'enquête sur la fraude de la CBEX intervient alors que l'approche du Nigéria envers les cryptomonnaies connaît des changements importants. En 2023, la Banque centrale du Nigéria (CBN) a inversé sa position ferme à l'égard des cryptomonnaies, assouplissant les restrictions et ouvrant la voie à une future réglementation.

En avril 2025, le gouvernement nigérian passé La nouvelle loi sur les investissements et les valeurs mobilières (ISA) de 2024 reconnaît les cryptomonnaies comme des valeurs mobilières et place les prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV) et les plateformes d'échange d'actifs numériques sous la réglementation de la SEC. Cette loi marque une évolution vers une surveillance et une transparence accrues sur le marché des actifs numériques, en fournissant un cadre juridique pour prévenir les fraudes comme le CBEX.

Avec la popularité croissante des cryptomonnaies au Nigéria, le pays a connu un essor considérable, devenant le deuxième détenteur mondial de cryptomonnaies, derrière les États-Unis. Cependant, cet intérêt croissant a également entraîné une surveillance accrue des plateformes frauduleuses ciblant les investisseurs nigérians. Le nouveau cadre réglementaire mis en place par le gouvernement vise à mieux protéger les investisseurs et à favoriser la croissance du marché des actifs numériques.