La SEC philippine bloque l'accès à dix plateformes d'échange de cryptomonnaies, dont OKX, Bybit et KuCoin.

La Commission des valeurs mobilières des Philippines (SEC) commandé un blocage de l'accès local à 10 plateformes d'échange de cryptomonnaies étrangères, y compris les principales plateformes comme OKX, Bybit, KuCoin et Kraken, pour avoir opéré sans enregistrement. Selon Philstar mondial, cette action fait suite aux règles mises à jour de l'agence sur les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), qui sont entrées en vigueur le le 5 juillet, 2025.

Selon un avis public publié le Août 4Ces plateformes ne sont pas autorisées à opérer ni à solliciter des investissements dans le pays. La SEC a averti que l'utilisation continue de ces services expose les utilisateurs philippins à la fraude, à l'usurpation d'identité et à d'autres risques financiers. Des poursuites judiciaires et réglementaires sont en cours.

Qu'est-ce qui a conduit au blocage ?

L'action de la SEC découle de directives plus strictes en vertu Circulaires SEC n° 4 et n° 5, qui exigent que les PSAV soient pleinement enregistrés avant de proposer tout service de cryptoactifs dans le pays. Cela comprend :

• Diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (CDD)
• Déclaration d'opérations suspectes
• Conformité aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML)
• Obligations en matière de tenue de registres

L'agence a déclaré que ces exigences sont conformes à la Loi contre le blanchiment d'argent et les normes mondiales établies par le Groupe d'action financière (GAFI).

Les échanges nouvellement signalés sont :

• Extension OKX
• Bybit
• KuCoin
• Kraken
• bitget
• MEXC
• phemex
• coinex
• BitMart
• Poloniex

Il a été découvert que ces plateformes opéraient aux Philippines sans licence appropriée, certaines conservant même campagnes de marketing actives ciblant les utilisateurs locaux.

Pourquoi la SEC a pris des mesures

La SEC a exprimé son inquiétude quant au fait que les échanges de cryptomonnaies non enregistrés :

• Opérer en dehors du champ d'application de la loi philippine
• Ne pas fournir aux utilisateurs recours légal en cas de perte ou de fraude
• pose risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
• Ne sont pas soumis à mesures locales de protection des consommateurs

Selon la SEC, ces plateformes sont souvent utilisées pour déplacer des fonds illicites à travers les frontières, posant risques de réputation au pays. Si rien n'est fait, cela pourrait conduire les Philippines à être «sur liste grise» par le GAFI, affectant les relations financières mondiales.

La Commission a déclaré qu'elle n'hésiterait pas à émettre ordonnances de cesser et de s'abstenir, plaintes pénales, et demande blocage de sites Web et d'applications mobiles associé à des échanges non autorisés.

Historique de la réglementation et impact plus large

Ce n'est pas la première fois que la SEC sévit contre les services de cryptomonnaies étrangers. Mars 2024, l'agence a bloqué l'accès à Binance, la plus grande bourse du monde en termes de volume d'échanges, pour ne pas avoir obtenu de licence.

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Comme pour Binance, la SEC demande désormais Apple, Google et Meta de retirer les applications mobiles des échanges non autorisés des vitrines numériques philippines.

Des mouvements similaires en Asie du Sud-Est

Les Philippines ne sont pas les seules à durcir la réglementation sur les cryptomonnaies. D'autres pays de la région ont pris des mesures similaires :

• Thailand: Ordonné les FAI locaux bloqueront l'accès à Bybit et OKX en mai 2025.
• Indonésie: Relevé taxes sur les cryptomonnaies et licences imposées aux plateformes étrangères.

Cela reflète un changement plus large dans lequel les régulateurs d’Asie du Sud-Est s’alignent sur les normes mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent et de protection des investisseurs.

Ce que les utilisateurs de cryptomonnaies aux Philippines devraient savoir

La SEC a rappelé au public que toute entité proposant des services de cryptomonnaies doit être agréée dans le pays. Les investisseurs philippins doivent se montrer prudents lorsqu'ils utilisent des plateformes dépourvues de la documentation appropriée.

Principales directives de la SEC :

• Évitez d'investir par plateformes de crypto-actifs non enregistrées
• Méfiez-vous des promotions cryptographiques de influenceurs, créateurs et applications mobiles
• Vérifiez la statut de licence de toute plateforme via la SEC
• Signalez toute activité suspecte à :

1. [email protected] (Département de l'application de la loi et de la protection des investisseurs)
2. [email protected] (Division Cyber ​​et Forensique)
3. [email protected] (pour les demandes d'inscription au CASP)

La SEC a également déclaré qu'elle pourrait initier motu proprio des enquêtes (auto-lancées), ce qui signifie qu'ils peuvent agir même sans plainte formelle si des signaux d'alerte apparaissent.

Conséquences juridiques pour les contrevenants

Les entités reconnues coupables de violation des règles de cryptographie de la SEC peuvent être confrontées à :

• Poursuites pénales
• Ordonnances de cesser et de s’abstenir
• Blocage de domaines et d'applications
• Suppression des plateformes de recherche et d'applications

La SEC a déclaré que la liste des contrevenants n'était pas exhaustive et que d'autres plateformes offrant des services similaires sans inscription étaient également en cours d'examen.

Sujets connexes pour les utilisateurs de cryptomonnaies

La compréhension des concepts suivants peut aider les utilisateurs de crypto-monnaies aux Philippines à rester conformes :

• Fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP):Toute entité offrant des services tels que la garde de portefeuilles, le trading en bourse ou la conversion de crypto-monnaies en monnaie fiduciaire
• Conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML):Comprend la connaissance du client (KYC), la surveillance des activités suspectes et la tenue de registres appropriés
• Régulation transfrontalière:Opérette dans un pays sans licence peut entraîner des sanctions, des blocages d'accès ou des mesures d'application à l'échelle mondiale

En comprenant comment ces règles s’appliquent, les investisseurs philippins peuvent mieux se protéger et éviter les problèmes juridiques.

FAQ

1. Pourquoi la SEC des Philippines a-t-elle bloqué ces échanges de crypto-monnaies ?

   Parce qu’ils opéraient dans le pays sans enregistrement ni licence appropriés, exposant les investisseurs philippins à des risques de fraude, de blanchiment d’argent et de perte de protection juridique.

2. Les Philippins peuvent-ils toujours accéder à OKX ou Bybit ?

   L'accès local pourrait être restreint. La SEC collabore avec Apple, Google et d'autres entreprises technologiques pour bloquer l'accès aux applications et aux services en ligne de ces plateformes d'échange non enregistrées.

3. Comment puis-je vérifier si un échange de crypto-monnaie est agréé aux Philippines ?

   Vous pouvez envoyer un e-mail à la SEC Fournisseur de services d'actifs cryptographiques (CASP) de  [email protected] pour demander le statut de licence de n'importe quelle plateforme.

Conclusion

La SEC des Philippines renforce ses mesures de protection des investisseurs et se conforme aux normes financières internationales en bloquant l'accès à dix grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies opérant sans licence. Ces plateformes, dont OKX, Bybit et KuCoin, sont considérées comme présentant un risque juridique et financier en raison de leur absence d'enregistrement et de leur faible conformité aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent et de protection des investisseurs.

Il est conseillé aux utilisateurs de crypto-monnaies aux Philippines de s'en tenir à plateformes enregistrées localement et rester vigilant face aux promotions non autorisées. La surveillance réglementaire devrait s'intensifier, notamment pour les plateformes ciblant les utilisateurs ne disposant pas des licences requises.

Ressources:

1. Avis de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Philippines : https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2025/08/2025Advisory-UnregisteredCryptoPlatforms.pdf

2. Rapport mondial Philstar : https://www.philstar.com/business/2025/08/06/2463539/10-crypto-platforms-targeted-sec-crackdown-over-lack-registration

3. Rapport sur la hausse des taxes sur les cryptomonnaies en Indonésie : https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/indonesia-raise-tax-rate-crypto-transactions-2025-07-30/