Le scandale SafeMoon se termine par une peine de 8 ans de prison pour l'ancien PDG

L'ancien PDG de SafeMoon, Braden John Karony, a été condamné à 100 mois de prison par un tribunal fédéral de Brooklyn après avoir été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude sur valeurs mobilières, une fraude par voie électronique et du blanchiment d'argent. Un jury fédéral trouvé Karony a été reconnu coupable en mai 2025 à l'issue d'un procès de trois semaines pour son rôle dans la fraude envers les investisseurs de l'actif numérique SafeMoon. 

Le juge Eric Komitee a également ordonné à Karony de restituer environ 7.5 millions de dollars, le montant des dédommagements supplémentaires aux victimes devant être déterminé lors d'une audience ultérieure.

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de New York a annoncé la sentence mardi, les procureurs déclarant que Karony avait utilisé les fonds des investisseurs pour acheter des manoirs, des voitures de sport et des camions personnalisés tout en mentant aux investisseurs sur la façon dont leur argent serait utilisé.

Qu'était SafeMoon et comment fonctionnait-il ?

safemoon lancé Lancé en mars 2021 par SafeMoon LLC sur une blockchain publique, le token a rapidement suscité l'intérêt et a rassemblé des millions de détenteurs, pour une capitalisation boursière dépassant les 8 milliards de dollars dans les mois qui ont suivi son lancement.

Le contrat intelligent SafeMoon intégrait une taxe de transaction unique de 10 %, appliquée automatiquement à chaque transfert. Lorsqu'un détenteur transférait 10 jetons SafeMoon à un autre utilisateur, 1 jeton était automatiquement retenu à titre de taxe, tandis que les 9 jetons restants étaient versés au destinataire.

D'après les documents marketing fournis aux investisseurs, la taxe de 10 % était divisée en deux parties égales. Les 5 % initiaux devaient être redistribués proportionnellement à tous les détenteurs de SafeMoon, augmentant ainsi automatiquement le nombre total de jetons détenus par chaque investisseur. Les 5 % restants devaient être déposés dans des pools de liquidités SafeMoon spécifiques.

Les pools de liquidité sont des contrats intelligents qui détiennent des paires de jetons pour faciliter les échanges. Plus les pools de liquidité sont importantes, plus les prix sont stables et plus les transactions sont facilitées pour les détenteurs de jetons. SafeMoon présentait ces pools comme « verrouillées », ce qui impliquait que les développeurs et les initiés ne pouvaient ni accéder aux fonds ni les retirer.

Comment Karony a-t-elle escroqué les investisseurs de SafeMoon ?

Karony et ses complices ont fait plusieurs déclarations mensongères importantes aux investisseurs concernant le fonctionnement de SafeMoon. Ils ont affirmé que les fonds de liquidités étaient « bloqués » et que leur taille augmenterait automatiquement en raison de la taxe de 10 % sur les transactions. 

Ils ont également expliqué aux investisseurs que les pools de liquidités bloquées empêchaient les développeurs de réaliser un « rug pull », un type de fraude crypto où les créateurs d'un projet retirent soudainement toute la liquidité de celui-ci, laissant les investisseurs avec des jetons sans valeur.

L'arnaque au « rug pull » est l'une des plus dévastatrices dans la finance décentralisée. Lorsqu'une liquidité est retirée d'un pool, les détenteurs de jetons ne peuvent plus vendre leurs actifs à des prix raisonnables et perdent souvent la totalité de leur investissement. Le marketing de SafeMoon promettait précisément une protection contre ce type de situation.

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Parmi les autres fausses déclarations, on peut citer l'affirmation que les jetons du pool de liquidités ne seraient utilisés qu'à des fins commerciales limitées et non à des fins d'enrichissement personnel, que les développeurs ajouteraient manuellement des paires de jetons au pool lorsque des transactions auraient lieu sur des plateformes d'échange centralisées, et que l'équipe de développement ne détenait ni n'échangeait de jetons SafeMoon à des fins personnelles.

La réalité derrière la fraude

En réalité, Karony et ses complices ont conservé l'accès aux pools de liquidités de SafeMoon et ont délibérément détourné des millions de dollars de jetons à des fins personnelles. Malgré leurs dénégations publiques, ils ont acheté et vendu à plusieurs reprises des jetons SafeMoon, parfois au plus haut du marché, générant ainsi des millions de dollars de profits.

Les accusés ont eu recours à des méthodes sophistiquées pour dissimuler leurs activités frauduleuses. Ils ont transféré les fonds volés via de nombreuses adresses de portefeuilles crypto privés, utilisé des circuits de routage de transactions complexes et des comptes pseudonymes sur des plateformes d'échange centralisées afin de brouiller les pistes liées aux profits illicites.

Karony a personnellement acquis plus de 9 millions de dollars en crypto-actifs grâce à ce système. Il a utilisé ces fonds pour acheter des articles de luxe, notamment :

• Une maison de 2.2 millions de dollars dans l'Utah
• Autres propriétés résidentielles dans l'Utah et le Kansas
• Une voiture de sport Audi R8 à 277 000 $
• Une deuxième Audi R8
• Un véhicule Tesla
• Camionnettes Ford F-550 et Jeep Gladiator personnalisées

Le jury a ordonné la confiscation de deux propriétés résidentielles dans le cadre de son verdict.

Qu’ont déclaré les procureurs fédéraux à propos de cette affaire ?

Le procureur fédéral Joseph Nocella a déclaré que Karony « a menti à des investisseurs de tous horizons, y compris des anciens combattants et des Américains qui travaillent dur, et a escroqué des milliers de victimes afin d'acheter des villas, des voitures de sport et des camions personnalisés ». Nocella a souligné que cette condamnation témoigne des conséquences importantes des crimes financiers et que son bureau continuera de poursuivre les crimes économiques qui nuisent aux investisseurs et sapent la confiance dans les marchés des actifs numériques.

Le directeur adjoint du FBI, James Barnacle, a indiqué que Karony avait « abusé de sa position de PDG » et « trahi la confiance de ses investisseurs en détournant plus de neuf millions de dollars d'actifs numériques de sa société pour financer son train de vie fastueux ». Le FBI reste déterminé à lutter contre la fraude sur le marché des actifs numériques.

L'agent spécial Harry Chavis, responsable des enquêtes criminelles de l'IRS, a expliqué que Karony « avait exploité son accès au fonds de liquidités de SafeMoon pour détourner des millions de dollars en cryptomonnaie » et avait eu recours à des transactions complexes pour dissimuler les mouvements de fonds illicites. Malgré ces stratagèmes élaborés, les agents spéciaux de l'IRS sont parvenus à retracer les transactions financières.

L'agent spécial en charge par intérim des enquêtes de sécurité intérieure, Michael Alfonso, a décrit l'affaire comme révélant « la profonde trahison au cœur d'un stratagème qui a exploité les espoirs et la confiance des investisseurs de SafeMoon » et a touché plus d'un million de victimes.

Qu'est-il arrivé aux complices de Karony ?

Thomas Smith, ancien directeur technique de SafeMoon, a plaidé coupable en février 2025 de complot en vue de commettre une fraude sur valeurs mobilières et une fraude par voie électronique. Il est actuellement en attente de sa sentence, dont la date n'a pas encore été annoncée.

Kyle Nagy, identifié comme le créateur de SafeMoon, est toujours en fuite selon le ministère de la Justice. Aucune information concernant sa localisation ou les efforts déployés pour l'arrêter n'a été rendue publique.

Comment cette affaire se compare-t-elle aux autres condamnations pour fraude aux cryptomonnaies ?

Karony rejoint une liste croissante de dirigeants du secteur des cryptomonnaies condamnés pour des crimes commis au cours du cycle de marché 2021-2022, période durant laquelle la participation des particuliers aux marchés des cryptomonnaies a atteint des niveaux records.

L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, purge actuellement une peine de prison. Peine de 25 ans Pour fraude liée à la faillite de sa plateforme d'échange de cryptomonnaies et au détournement de fonds de clients, l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, a été condamné à 12 ans de prison pour avoir escroqué les clients de sa plateforme de prêts en cryptomonnaies.

Le procureur avait initialement requis une peine de 12 ans de prison contre Karony, mais le juge Komitee a finalement prononcé une peine de 100 mois. Karony sera également soumis à une période de trois ans de liberté surveillée après avoir purgé sa peine. Une audience distincte, prévue le 23 avril, déterminera le montant total des dommages et intérêts que Karony devra verser aux victimes.

Conclusion

L'affaire SafeMoon démontre que les procureurs fédéraux poursuivront les accusations de fraude sur les marchés des actifs numériques avec la même vigueur que pour les crimes financiers traditionnels. La condamnation de Karony portait sur un complot visant à commettre une fraude sur valeurs mobilières, une fraude par voie électronique et un blanchiment d'argent en présentant de manière mensongère l'utilisation et la protection des fonds des investisseurs. 

La peine de huit ans de prison, assortie de millions de dollars de confiscation et de restitutions en cours, envoie un message clair quant à la responsabilité sur les marchés des cryptomonnaies. Alors qu'un complice attend encore sa sentence et qu'un autre est toujours en fuite, les poursuites contre SafeMoon se poursuivent dans le cadre d'une vaste opération de répression visant les fraudes survenues lors du cycle de marché des cryptomonnaies de 2021-2022.

Ressources

1. Communiqué de presse du bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de New YorkLe PDG de la société d'actifs numériques SafeMoon condamné à 100 mois de prison pour une escroquerie aux cryptomonnaies de plusieurs millions de dollars.

2. Rapport de Business InsiderLa chute du Dogecoin après l'échec du « Doge Day » pousse les traders de cryptomonnaies à envisager un remplaçant pour le jeton mème le plus populaire au monde.

3. Communiqué de presse du ministère de la Justice américainSamuel Bankman-Fried condamné à 25 ans de prison pour avoir orchestré de multiples escroqueries.

4. Rapport de CoinDeskL'ancien PDG de SafeMoon écope d'une peine de 8 ans de prison pour escroquerie envers des investisseurs.