Le nombre de victimes de l'effondrement de Terra pourrait atteindre un million, selon les procureurs américains

L'effondrement de l'écosystème Terra de Terraform Labs a laissé derrière lui une catastrophe financière considérable, les procureurs américains estimant que le nombre de victimes pourrait dépasser le million. Le procureur américain par intérim Daniel Gitner a décrit les conséquences de l'effondrement de Terraform Labs. dépôts au tribunal, soulignant l’ampleur des pertes des investisseurs suite à l’implosion de l’écosystème.

40 milliards de dollars perdus dans une catastrophe cryptographique mondiale

L'écosystème Terra, autrefois salué comme un projet révolutionnaire dans la finance décentralisée, s'est effondré en mai 2022. Son stablecoin algorithmique, TerraUSD (UST), n'a pas réussi à maintenir son ancrage au dollar américain, déclenchant une spirale mortelle qui a anéanti environ 40 milliards de dollars de fonds d'investisseurs. 

Gitner a souligné dans les documents judiciaires que le volume considérable de transactions, dont beaucoup sont effectuées sur des plateformes d'échange étrangères ou via des portefeuilles cryptographiques anonymes, complique l'identification précise des victimes. Néanmoins, les autorités estiment que des centaines de milliers de personnes et d'entités ont été touchées, potentiellement plus d'un million à l'échelle mondiale.

Compte tenu du nombre impressionnant de victimes, les procureurs américains ont proposé la création d'un site web dédié pour les informer de leurs droits et des procédures en cours. Les méthodes traditionnelles de notification, comme la sensibilisation individuelle, sont jugées peu pratiques en raison de l'ampleur mondiale de l'affaire.

Gitner a souligné les défis liés à la quantification des victimes, citant la nature anonyme de nombreuses transactions.

« Bien qu'il soit difficile de quantifier précisément le nombre de victimes de Kwon [...] le gouvernement estime que le nombre de victimes [...] s'élève potentiellement à plus d'un million », a-t-il déclaré.

Des poursuites judiciaires sont engagées contre Do Kwon

Do Kwon, cofondateur de Terraform Labs et figure centrale de l'affaire, fait désormais face à de multiples accusations criminelles aux États-Unis. Extradé du Monténégro en décembre 2024, il a comparu devant un tribunal de Manhattan le 2 janvier 2025, plaidant non coupable de neuf chefs d'accusation de fraude.

Les accusations incluent des allégations selon lesquelles Kwon aurait induit les investisseurs en erreur quant à la stabilité et à la pérennité du TerraUSD et d'autres cryptomonnaies Terraform. Les procureurs l'accusent d'avoir orchestré des stratagèmes entre 2018 et 2022 pour gonfler artificiellement la valeur de ces actifs, créant ainsi un faux sentiment de sécurité chez les investisseurs.

Kwon est également accusé d'avoir fabriqué l'apparence d'un écosystème financier décentralisé tout en profitant personnellement de la surévaluation des cryptomonnaies. Selon les procureurs, ces agissements constituent l'une des plus importantes fraudes de l'histoire des cryptomonnaies.

Les autorités monténégrines l'ont arrêté en mars 2023 alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol à destination de Dubaï avec de faux documents. Après avoir purgé une peine de quatre mois pour fraude documentaire, le Monténégro a approuvé son extradition vers les États-Unis, résolvant ainsi un bras de fer juridique avec la Corée du Sud, où Kwon est également accusé.

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La conférence préliminaire du 8 janvier 2025 devrait ouvrir la voie à une bataille juridique de grande envergure. Les procureurs ont qualifié cette affaire de cruciale pour lutter contre la fraude dans un secteur des cryptomonnaies en pleine évolution.