La Thaïlande démantèle un réseau d'escroquerie cryptographique de 180 millions de dollars lors d'une vaste opération de répression

La Thaïlande a sévi contre un réseau massif d'escroquerie aux cryptomonnaies blanchissant des millions de dollars grâce au trading illégal de Tether (USDT), selon Bangkok Post. Dans une opération de grande envergure baptisée « Opération Crypto Fantôme »La police a arrêté cinq suspects et découvert plus de 180 millions de dollars de transactions cryptographiques illicites liées à des cartels de la drogue et à des réseaux d'escroquerie.

Les raids ont été menés à travers Bangkok, Phuket et Chonburi, trois grands centres urbains et touristiques qui sont de plus en plus devenus des points chauds pour l'activité cryptographique clandestine.

Opération Crypto Phantom : Au cœur de l'arnaque

Dirigé par Général de division Pol Thatphum Jaruphat, la Division de la répression des crimes économiques (ECD) La semaine dernière, des opérations coordonnées ont été menées dans huit localités. L'accent était mis sur les bureaux de change non autorisés proposant des services de cryptomonnaies sans licence, dont beaucoup opéraient dans des zones touristiques très fréquentées.

Les autorités ont déclaré que ces entreprises échangeaient illégalement des cryptomonnaies, principalement Tether (USDT)—pour aider les clients à contourner contrôle financier et obligations fiscalesBien que le trading de crypto-monnaies soit légal en Thaïlande, il devient imposable lorsque les bénéfices sont rapatriés ou gagnés dans le pays, y compris via des échanges à l'étranger.

Les agents de l'ECD ont découvert que les bureaux de cryptographie ciblés aidaient les clients échanger des bahts thaïlandais contre des USDT, et inversement, en dehors de toute plateforme de négociation réglementée. Cela permettait aux clients, principalement étrangers, de transférer discrètement des fonds, d'échapper à l'impôt et de rester discrets.

Plus de 1,000 XNUMX transactions liées à la criminalité transnationale

L'enquête a révélé plus de 1,000 XNUMX transactions financières suspectes, tous liés à des organisations criminelles transnationales. Les autorités ont déclaré que la valeur des transactions illégales dépassait 14 milliards de bahts, ou environ 418 millions de dollars, mais la partie définitivement liée à ce groupe spécifique représente au moins 180 millions de dollars.

Les transactions ne relevaient pas uniquement de la fraude fiscale. La police a identifié une piste claire reliant les fonds à réseaux de trafic de drogue, escroqueries aux centres d'appelset  plateformes de jeux d'argent en ligne illégales. 

Ces crimes sont notoirement difficiles à retracer à l’aide des systèmes bancaires traditionnels, ce qui explique l’attrait de la cryptographie, en particulier Stablecoins comme l’USDT, pour blanchir des gains illicites.

Preuves saisies et suspects en détention

Lors des perquisitions, les agents de l'ECD ont saisi une importante quantité de preuves. Parmi celles-ci figuraient téléphones portables, ordinateurs portables, documents financiers et livrets bancaires. Les cinq suspects sont actuellement en détention et font face à des accusations liées à trading de cryptomonnaies non autorisé, évasion fiscaleet  blanchiment d'argent.

Les opérateurs présumés ont exécuté ce que les enquêteurs ont décrit comme une « bureau de cryptographie du marché noir ». Ces plateformes proposaient des services de monnaie numérique sans passer par les plateformes d'échange cryptographiques officielles thaïlandaises ni par les mécanismes de signalement. Ce manque de surveillance en faisait un outil pratique pour les groupes criminels qui transféraient d'importantes sommes d'argent.

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Le rôle de Tether (USDT) dans les transferts illicites

Tether, un stablecoin indexé sur le dollar américain, est l'une des cryptomonnaies les plus populaires pour les transferts d'argent en Asie. Contrairement au Bitcoin ou à l'Ethereum, l'USDT est conçu pour une volatilité minimale, ce qui en fait un choix privilégié pour transactions rapides et discrètes—à la fois juridiques et autres.

Les suspects auraient privilégié l'USDT pour maintenir la stabilité des prix tout en aidant leurs clients à transférer rapidement des fonds entre les frontières ou vers des devises locales comme le baht thaïlandais. Ce mode de fonctionnement contourne les institutions financières agréées, qui sont tenues de signaler toute activité suspecte et se conformer aux protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Les zones grises juridiques des cryptomonnaies en Thaïlande

Bien que la Thaïlande ait soutenu l’innovation blockchain, son le cadre réglementaire est strict en matière de trading de crypto-monnaiesLes entreprises qui traitent des actifs numériques doivent s'enregistrer auprès de l' Commission thaïlandaise des valeurs mobilières et des changes (SEC) et se conformer aux réglementations KYC/AML.

Les bénéfices provenant des crypto-monnaies, en particulier lorsqu'ils sont convertis en monnaie fiduciaire et introduits dans le pays, sont soumis à impôt sur les gains en capital. Cependant, les échanges de crypto-monnaies non agréés ciblés par l'opération Crypto Phantom opéraient en dehors de ces lois, offrant un refuge à ceux qui cherchaient à éviter à la fois l'impôt et l'application de la loi.

Ce que cela signifie pour la crypto en Asie du Sud-Est

L'arrestation de la Thaïlande intervient dans un contexte d'inquiétude mondiale croissante concernant échanges de crypto-monnaies non réglementés et utilisation abusive des stablecoinsL’Asie du Sud-Est, avec sa base d’utilisateurs de crypto-monnaies en pleine croissance et ses marchés P2P peu surveillés, est particulièrement vulnérable à l’utilisation abusive des actifs numériques.

L’incident récent met également en évidence comment pièces stables comme l'USDT, conçus à l’origine pour simplifier les échanges et les transferts de fonds, sont désormais exploités par les syndicats du crime pour dissimuler des gains illicites. 

Le général de division Pol Thatphum a confirmé que cette opération n'était qu'un début. L'ECD étend son enquête afin d'identifier davantage d'acteurs du marché illicite des cryptomonnaies, en Thaïlande et à l'étranger. Les autorités visent à fermer ces bureaux de cryptographie du marché gris, qui continuent de saper les systèmes de surveillance financière du pays.