Pourquoi la Thaïlande sévit-elle contre les transactions cryptographiques P2P ?

La Thaïlande intensifie sa lutte contre la cybercriminalité grâce à de nouvelles mesures juridiques visant les plateformes de cryptomonnaies étrangères, notamment les services peer-to-peer (P2P) fonctionnant sans autorisation réglementaire. La Securities and Exchange Commission (SEC) du pays mène la charge pour renforcer la surveillance, bloquer les plateformes non autorisées et prévenir l'utilisation abusive des actifs numériques à des fins d'escroquerie et de blanchiment d'argent.

Une nouvelle avancée juridique contre les services cryptographiques étrangers

Dans une communiqué de presse daté du 8 avril, la SEC thaïlandaise a confirmé de nouveaux outils juridiques lui permettant de bloquer les échanges cryptographiques étrangers et les plateformes P2P d'offrir des services dans le pays. Ces mesures visent à protéger les investisseurs thaïlandais et freiner l'utilisation croissante des cryptomonnaies dans la cybercriminalité, notamment le blanchiment d’argent et la fraude.

Les règles mises à jour classent les services P2P comme des échanges d'actifs numériques en vertu de la loi thaïlandaise, donnant au régulateur toute autorité pour prendre des mesures à leur encontre.

« La SEC collaborera avec le ministère de l'Économie et de la Société numériques et les agences compétentes pour améliorer l'efficacité de la prévention de l'utilisation des actifs numériques comme moyen de blanchiment d'argent. » a déclaré Pornanong Budsaratragoon, secrétaire général de la SEC thaïlandaise.

Les comptes Crypto Mule sous la loupe

Un élément clé de la répression implique comptes crypto mule—des portefeuilles utilisés pour recevoir ou transférer des fonds illicites, souvent dans le cadre d’opérations frauduleuses de plus grande envergure.

Les nouvelles lois prévoient des sanctions sévères pour toute personne surprise en train d'ouvrir ou de permettre que son portefeuille de cryptomonnaies soit utilisé à des fins illégales. Les personnes reconnues coupables risquent jusqu’à trois ans de prison et des amendes pouvant atteindre 300,000 8,700 bahts (environ XNUMX XNUMX dollars).

Les plateformes cryptographiques opérant en Thaïlande doivent désormais signaler, geler et signaler Activité suspecte. Le non-respect de ces règles entraînera non seulement des sanctions financières, mais aussi des poursuites pénales.

Blocage des sites Web et des applications mobiles étrangers

Le cadre mis à jour donne aux autorités thaïlandaises le pouvoir de bloquer les sites Web et les applications mobiles proposant des services cryptographiques non autorisés. La SEC a été chargée de compilation d'une liste de plateformes étrangères ciblant les utilisateurs thaïlandais, qu'elle transmettra au ministère de l'Économie et de la Société numérique pour application légale.

Ces plateformes seront bloquées après l'approbation du tribunal. Les utilisateurs thaïlandais recevront une période de grâce de gérer ou de retirer des fonds de ces services non autorisés avant que l’accès ne soit révoqué.

Cette approche préventive reflète l’ambition plus large de la Thaïlande : pour éliminer l'activité cryptographique du marché gris et obliger tous les fournisseurs à opérer sous une réglementation nationale.

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Élargir la surveillance aux banques et aux entreprises technologiques

La répression des crypto-monnaies en Thaïlande ne se limite pas aux échanges de crypto-monnaies. Banques, fournisseurs de télécommunications et plateformes de médias sociaux pourrait maintenant être tenu responsable de ne pas avoir empêché les escroqueries en ligne.

Cela s'inscrit dans une initiative plus large visant à responsabiliser chaque acteur de l'écosystème numérique dans la réduction de la cybercriminalité. Si ces entreprises ne respectent pas les normes réglementaires, elles pourraient être considérées comme complices de crimes commis via leurs plateformes ou infrastructures.

Pourquoi les services de cryptographie P2P sont-ils ciblés ?

Les services peer-to-peer sont plus difficile à suivre, et ils évitent souvent de détenir directement les fonds des utilisateurs. Cela en fait un outil pratique pour fraudeurs et blanchisseurs d'argentSans intermédiaires centralisés, il devient plus difficile pour les régulateurs de retracer les transactions illégales.

En traitant ces plateformes P2P comme des échanges en vertu de la loi thaïlandaise, la SEC peut désormais exiger la conformité, appliquer des sanctions, voire les fermer complètement dans le pays.

Cette décision pourrait pousser plusieurs sociétés mondiales de crypto-monnaie à soit s'enregistrer localement, soit quitter le marché thaïlandais tout à fait.

Contexte réglementaire : Stablecoins et ETF

Ironiquement, la répression intervient quelques semaines seulement après que la SEC thaïlandaise a pris une décision position pro-crypto, approuvant Tether (USDT) et Cercle USDC pour les échanges sur les plateformes d'échange réglementées. Ces stablecoins rejoignent désormais Bitcoin, Ethereum, XRPet Stellar en tant qu'actifs légaux sur les marchés cryptographiques thaïlandais.

En outre, le pays avait déjà approuvé son premier ETF Bitcoin, bien qu'il reste ouvert uniquement aux investisseurs institutionnels et fortunés.

Cette politique à double sens montre que la Thaïlande n'est pas anti-cryptomonnaies. Au contraire, elle souhaite des limites claires, séparant joueurs légitimes et conformes provenant de plateformes non réglementées ou à haut risque.

L'effort de transparence de la Thaïlande s'étend également aux entreprises locales de cryptomonnaies. En 2024, la SEC a inculpé Ekkalarp Yimwilai, ancien PDG de Zipmex Thaïlande, accusé de fraude et de corruption. L'affaire a révélé divergences dans les rapports d'entreprise et a révélé le manque de surveillance interne.

Ce scandale a peut-être accéléré la dynamique réglementaire, poussant les autorités thaïlandaises à renforcer les règles applicables à tous les fournisseurs de services d'actifs numériques, qu'ils soient nationaux ou étrangers.

Ce que cela signifie pour les utilisateurs de crypto-monnaies en Thaïlande

Pour les utilisateurs quotidiens de crypto-monnaies, les nouvelles lois signifient moins de plateformes parmi lesquelles choisir, mais une plus grande sécurité lors de transactions ou d'investissements. Cela met également davantage de pression sur les utilisateurs vérifier que les plateformes sont agréées en Thaïlande.

Le délai de grâce pour retirer des fonds des plateformes d'échange non autorisées permettra d'éviter des pertes soudaines ou le gel de leurs actifs. Cependant, les utilisateurs doivent agir rapidement pour sécuriser leurs avoirs.

La Thaïlande trace une ligne claire dans le sable : l'innovation en matière de cryptomonnaies est la bienvenue, mais uniquement dans un cadre réglementaire étroitement contrôlé.

Les dernières mesures prises par la SEC montrent que L'ère des services cryptographiques non réglementés en Thaïlande touche à sa finCe qui suit est un écosystème plus responsable, où la confiance, la légalité et la protection des investisseurs sont prioritaires sur l’anonymat et la rapidité.