Les escroqueries cryptographiques sont à la hausse

Alors que les crypto-monnaies recèlent un immense potentiel d'excitation et de profit, elles abritent également un ventre sombre d'escroqueries et d'activités frauduleuses. Des hacks de haut niveau aux tirages de tapis trompeurs, escroqueries crypto sont malheureusement devenus trop courants dans cet écosystème en évolution rapide. 

Au cours de la dernière décennie seulement, la criminalité cryptographique a entraîné des pertes dépassant 30 milliards de dollars. Pour mettre cela en perspective, cela équivaut à 30 fois l'appel de l'ONU pour le tremblement de terre en Turquie, 20 fois le coût de construction du plus haut bâtiment du monde et 18 fois le prix que Google a payé pour acquérir YouTube.

Dans cet article, nous plongeons dans le côté obscur de Crypto en explorant cinq escroqueries notoires qui ont tourmenté l'industrie. Équipé de connaissances et de sensibilisation, vous pouvez vous armer contre ces menaces et apprendre à protéger vos actifs durement gagnés contre les stratagèmes frauduleux.

Les

5. Axie Infinity Hack (Perte ~ 600 millions de dollars)

Le populaire jeu play-to-earn Axie Infinity a été piraté en juillet 2022. On pense que le piratage a été causé par une fausse offre d'emploi.

Selon sources, un ingénieur senior d'Axie Infinity a exprimé son intérêt pour la fausse offre d'emploi en raison du salaire très généreux et a passé plusieurs entretiens. 

L'employé a téléchargé et ouvert un fichier sur l'ordinateur de Ronin, initiant une chaîne d'infection qui a conduit les pirates à accéder aux systèmes de Ronin et à corrompre quatre validateurs de jetons et un validateur Axie DAO. 

En conséquence, les pirates ont pris le contrôle du réseau et volé 600 millions de dollars. Le gouvernement américain pourrait récupérer 30 millions de dollars et Sky Mavis a remboursé les joueurs qui ont perdu leur argent dans cet incident.

En septembre 2022, le FBI a lié l'attaque à Les pirates Lazarus et APT38, qui sont souvent impliqués dans des cambriolages de crypto-monnaie pour la Corée du Nord. 

4. Pincoin (perte ~ 870 millions de dollars)

Une crypto-monnaie vietnamienne appelée Pincoin est une autre arnaque qui a fait perdre environ 32,000 millions de dollars à 870 XNUMX investisseurs. Le projet de crypto-monnaie Pincoin visait à partager des actifs. 

Le projet promettait un retour sur investissement extrêmement élevé allant jusqu'à 312 %, un drapeau rouge majeur puisqu'aucun projet ne peut garantir un retour sur investissement de cette ampleur. Au lieu de recevoir de l'argent, les investisseurs ont reçu un jeton appelé iFan, avant que l'équipe derrière Pincoin ne disparaisse avec tous les fonds investis. De plus, le projet avait une structure à plusieurs niveaux et un système de recrutement qui crie le schéma de Ponzi. 

3. Arnaque Thodex (perte ~ 2 milliards)

L'escroquerie Thodex de 2 milliards de dollars a secoué le marché de la crypto-monnaie en 2021. Thodex était un échange crypto turc qui comptait 400,000 2021 utilisateurs enregistrés. L'échange a été fermé pendant cinq jours en avril 6 en raison d'une «période de maintenance de XNUMX heures» d'urgence.

Le PDG de Thodex, Faruk Özer, a immédiatement fui la Turquie avec plus de 2 milliards de dollars de plus de 100,000 XNUMX investisseurs.

Dans les mois qui ont suivi son évasion, plus de 60 arrestations ont été effectuées. Cependant, Özer a été arrêté en août dernier après qu'une notice rouge d'Interpol a été émise contre lui. Il a été extradé vers la Turquie le 19 avril 2023. Il risque une peine de 40,000 XNUMX ans de prison, selon les codes juridiques turcs. 

2. BitConnect Crypto Scam (perte ~ 4 milliards)

Fondée par Satish Kumbhan, BitConnect était une plateforme de prêt et d'échange alimentée par BitConnect Coin. Il y avait beaucoup de battage médiatique autour de cela et il annonçait de gros bénéfices.

BitConnect permettait aux utilisateurs de prêter et de recevoir des paiements d'investissement à l'aide de pièces BitConnect. Mais, en fin de compte, ce n'était qu'un autre stratagème de Ponzi.

Il a été révélé en février 2022 que le fondateur de BitConnect avait orchestré un schéma mondial de Ponzi. 

Dans un schéma de Ponzi basé sur le marketing à plusieurs niveaux, BitConnect a arnaqué environ 4 milliards de dollars d'investisseurs en prétendant avoir un algorithme de trading imbattable. Après l'effondrement du premier projet, ils ont lancé une deuxième ICO frauduleuse, BitconnectX.

1. OneCoin Crypto Scam (perte ~ 4 milliards de dollars)

En tant qu'autre schéma de Ponzi, OneCoin a été proposé comme une crypto-monnaie dans laquelle investir. Ruja Ignatova de Bulgarie, connue sous le nom de Cryptoqueen, était la personne derrière, qui est devenue l'un des escrocs les plus notoires.

OneCoin a été promu en tant que crypto-monnaie par une société bulgare appelée OneCoin Ltd et une société enregistrée à Dubaï appelée OneLife Network Ltd.

La société a vendu des kits éducatifs concernant l'éducation financière qui permettaient aux utilisateurs d'exploiter OneCoin. Ensuite, selon le niveau d'adhésion, les acheteurs pourraient acheter encore plus de jetons à des prix allant de 100 $ à 100,000 XNUMX $.

Une enquête sur l'escroquerie a été menée en 2017, et ses dirigeants et son fondateur ont été arrêtés. 

Cependant, Ruja Ignatova a disparu après avoir arnaqué des investisseurs sur 4 milliards de dollars en 2017. Il y a une récompense de 100,000 XNUMX $ pour la retrouver, ce qui en fait l'un des plus grands escrocs en crypto actuellement sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI.

Le côté obscur de la cryptographie reste une menace omniprésente, mais en nous éduquant et en adoptant des mesures préventives, nous pouvons atténuer ces risques et protéger nos investissements.

Il est crucial de rester vigilant et sceptique lorsqu'on s'engage dans la cryptographie. Effectuez des recherches approfondies avant d'investir dans un projet ou une plate-forme, examinez attentivement les affirmations qui semblent trop belles pour être vraies et méfiez-vous des offres ou des demandes d'informations personnelles non sollicitées. De plus, l'utilisation de pratiques de sécurité solides, telles que l'utilisation de portefeuilles matériels et l'activation de l'authentification à deux facteurs, peut améliorer considérablement la protection de nos actifs cryptographiques.

Bien que le côté obscur de la cryptographie puisse jeter une ombre, cela ne devrait pas nous empêcher d'embrasser le potentiel de transformation de cette technologie. À mesure que l'industrie mûrit et que les cadres réglementaires se renforcent, nous pouvons travailler ensemble pour favoriser un environnement qui encourage l'innovation, la transparence et la sécurité.