Le Vietnam décrypte une arnaque cryptographique de 400 millions de dollars ciblant 138000 XNUMX investisseurs

Les autorités vietnamiennes ont démantelé Une escroquerie massive aux cryptomonnaies a escroqué plus de 138,000 400 investisseurs à travers le pays. Avec près de XNUMX millions de dollars de fonds volés et une série d'achats immobiliers, de portefeuilles numériques et de programmes de parrainage, cette affaire figure désormais parmi les plus importantes fraudes liées aux cryptomonnaies en Asie du Sud-Est.

Matrix Chain : une fraude enveloppée dans le battage médiatique autour de la blockchain

L'escroquerie a fonctionné sous le couvert d'une fausse plateforme de crypto-monnaie nommée Chaîne matricielle (MTC). Créé par un groupe dirigé par Nguyen Quoc Hung, la plateforme imitait les échanges cryptographiques légitimes mais était en fait un système de marketing à plusieurs niveaux (MLM) habilement déguisé.

Les participants se voyaient promettre des rendements mensuels élevés et étaient encouragés à inviter d'autres personnes à rejoindre le système, le rendant ainsi autosuffisant. La plateforme exigeait une petite participation. stablecoin-1 USDT via le Système de portefeuille SafePal— pour intégrer de nouveaux utilisateurs. La faible barrière à l'entrée a renforcé l'illusion de légitimité tout en permettant une croissance rapide du nombre d'utilisateurs.

En quelques mois seulement, MTC a attiré 138,000 utilisateurs et accumulé 394 million USDT, équivalent à presque 10 400 milliards de VND (XNUMX millions de dollars)La majorité des fonds n’ont jamais été investis ni échangés, mais ont plutôt été directement acheminés dans les poches des créateurs du système.

L'essor et l'effondrement d'une illusion cryptographique

L'attrait de la plateforme reposait sur sa structure de parrainage et ses récompenses « garanties ». Les utilisateurs qui en recrutaient d'autres se voyaient promettre des commissions supplémentaires. Les premiers investisseurs étaient même autorisés à retirer de petits profits – un appât classique dans les opérations de type Ponzi.

À mesure que les nouveaux dépôts affluaient, les opérateurs de l'arnaque investissaient massivement dans des campagnes marketing tape-à-l'œil et des événements extravagants. Cela leur a permis d'attirer davantage de participants et de renforcer la confiance du public. Les fraudeurs ciblaient les petits investisseurs des zones rurales et urbaines du Vietnam, peu familiarisés avec les mécanismes des cryptomonnaies, mais avides de gains financiers.

Selon les enquêteurs, environ 55% des fonds Le groupe a utilisé ces fonds pour ses loisirs personnels. Le reste a été consacré au développement de la plateforme : publicités en ligne, promoteurs locaux et événements qui lui ont donné une allure « professionnelle ».

Blanchiment de millions grâce à l'immobilier

Une fois que la plateforme a atteint son pic d'afflux, le groupe a commencé à convertir les fonds en actifs tangibles. Les autorités ont découvert que une partie importante des cryptomonnaies volées a été blanchie grâce à des achats immobiliers dans le nord du Vietnam.

L'opération impliquait plusieurs portefeuilles créés sous de fausses identités, ce qui compliquait le suivi des transactions par les enquêteurs. Des comptes fictifs étaient utilisés pour transférer de l'argent entre les plateformes d'échange et les portefeuilles afin de brouiller les pistes.

La police a maintenant biens saisis, portefeuilles numériques et comptes bancaires liés aux suspects. Si ces récupérations marquent des progrès, retrouver tous les fonds volés reste un défi.

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Une avancée majeure dans la lutte contre la cybercriminalité au Vietnam

Cette affaire représente un tournant pour les unités de cybersécurité du Vietnam. Dirigée par Police provinciale de Dong Nai, avec l'aide du Ministère de la Sécurité Publique, l'enquête a duré plus de 200 jours.

Des raids coordonnés dans plusieurs provinces ont permis l'arrestation de cinq suspects clés, dont le chef du réseau, Nguyen Quoc Hung. Ces arrestations ont eu lieu quelques jours avant le 80e anniversaire de la Force populaire de sécurité publique, marquant une victoire symbolique pour les forces de l'ordre.

Les autorités affirment que l'enquête est en cours et que les efforts se concentrent désormais sur la recherche des fonds volés, l'identification de suspects supplémentaires et l'aide apportée à des dizaines de milliers de victimes.

Ce n'est pas un cas isolé

La répression des arnaques aux cryptomonnaies au Vietnam intervient quelques jours seulement après une nouvelle arrestation très médiatisée. En Thaïlande, la police appréhendé Ngo Thi Theu, aussi connu sous le nom Madame Ngo, un ressortissant vietnamien recherché par InterpolElle aurait été derrière un Fraude de 300 millions de dollars en cryptomonnaies et en devises qui a affecté plus de Victimes 2,600.

Le stratagème de Ngo présentait des similitudes frappantes avec l'escroquerie de la Matrix Chain. Les investisseurs étaient attirés par des promesses de rendements mensuels de 20 à 30 % grâce à des présentations professionnelles, des séminaires et des promotions soutenues par des influenceurs. L'opération opérait dans tout le pays. 44 faux centres d'appels s'est répandu dans tout le Vietnam et dans Cambodge, employant plus de 1,000 membres de l'équipe.

L'opération a été menée par un ressortissant turcNgo jouait un rôle central dans les activités de promotion, de collecte de fonds et de blanchiment d'argent. Même en se cachant en Thaïlande, elle aurait continué à recevoir de l'argent via des comptes mules, retirant des fonds par petits lots pour éviter d'être repérée.

Lors de son arrestation à Bangkok, Ngo a admis avoir blanchi sa part des fonds dans l'immobilier vietnamien. Ses deux gardes du corps ont également été arrêtés pour violation de visa et font actuellement l'objet d'une enquête.

Le coût réel

Les affaires Matrix Chain et Ngo Thi Theu révèlent un problème plus profond au sein de l’espace crypto régional.un manque de réglementation et d'alphabétisation numérique qui permet à la fraude de prospérer.

Ces escroqueries n'étaient pas le fait de pirates informatiques experts. Elles reposaient sur des manipulations traditionnelles, des sites web clinquants, des jeux de parrainage et l'ingénierie sociale. L'utilisation de la blockchain était minimale, juste suffisante pour paraître crédible aux yeux des non-initiés.

Cela nuit non seulement aux victimes, mais aussi à l'ensemble du secteur des cryptomonnaies, notamment en Asie du Sud-Est, où l'adoption progresse mais où la réglementation reste inégale. Ces scandales minent la confiance du public, dissuadent les nouveaux investisseurs et suscitent une surveillance accrue de la part des régulateurs.

Le défi à venir est double :éduquer le public et construire de véritables garde-fous pour l'activité cryptoÀ mesure que les stratagèmes frauduleux évoluent, les cadres juridiques et de cybersécurité qui les entourent doivent également évoluer.