La « reine vietnamienne de la cryptographie » arrêtée à Bangkok après une escroquerie de 300 millions de dollars

Les autorités thaïlandaises ont arrêté une Vietnamienne connue sous le nom de « Madame Ngo », recherchée par Interpol pour son rôle central dans une vaste escroquerie à l'investissement impliquant des transactions en cryptomonnaies et en devises. Selon VN ExpressNgo Thi Theu, 30 ans, a été appréhendée vendredi par la Division de répression de la criminalité (CSD) dans un hôtel du quartier de Watthana à Bangkok.

L'arrestation suit Après des mois d'enquête et de coordination internationale, Ngo avait fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol et était également recherchée par la police de Hanoï. Elle est accusée d'avoir dissimulé des activités criminelles et d'avoir été le fer de lance de l'une des plus importantes escroqueries financières jamais commises au Vietnam, qui a escroqué plus de 2,600 300 victimes pour un montant de XNUMX millions de dollars.

Une fraude élaborée

Les autorités accusent Ngo d'être un membre clé d'un réseau criminel qui exploitait des stratagèmes d'investissement frauduleux et sophistiqués. Ces escroqueries promettaient des rendements de 20 à 30 % par mois grâce au trading de devises et de cryptomonnaies. Le groupe organisait des séminaires tape-à-l'œil, faisait appel à des influenceurs et se créait une présence soignée sur les réseaux sociaux pour attirer les victimes.

La structure de la fraude ressemblait beaucoup à un système pyramidal. Les investisseurs étaient encouragés à recruter d'autres personnes et étaient récompensés par des commissions. Les premiers participants étaient autorisés à retirer de petits montants de bénéfices pour établir la confiance. Une fois les dépôts importants effectués, les escrocs coupaient toute communication.

Un réseau de tromperies à travers l'Asie du Sud-Est

L'ampleur de l'opération était colossale. Dirigé par un ressortissant turc, le réseau aurait compté 35 complices vietnamiens et employé plus de 1,000 44 personnes. Il opérait depuis au moins XNUMX faux centres d'appels répartis dans tout le Vietnam, notamment dans de grandes villes comme Hanoï, Hô-Chi-Minh-Ville, Da Nang et Hoi An. Certaines opérations se sont également étendues au Cambodge, avec des antennes installées à Phnom Penh.

Même cachée en Thaïlande, Ngo est restée impliquée. Elle a continué à recevoir de l'argent liquide via des comptes de mules au Vietnam. Les fonds ont été introduits clandestinement en Thaïlande et retirés par lots d'environ 1 million de bahts (environ 30,800 XNUMX dollars) pour échapper à la détection.

Arrestation en Thaïlande et aveux

Les autorités thaïlandaises, en coordination avec les agents de l'immigration, ont retrouvé Ngo dans un hôtel de Bangkok. Elle a été arrêtée avec deux Vietnamiens, Ta Dinh Phuoc et Trong Khuyen Trong, qui lui servaient de gardes du corps. Tous trois ont été inculpés de dépassement de visa et placés en garde à vue.

Lors de son interrogatoire, Ngo a reconnu son rôle dans la promotion d'investissements frauduleux. Elle a déclaré aux enquêteurs que, si elle avait reçu une partie des fonds escroqués, la majeure partie était allée au chef turc de l'escroquerie. Elle a avoué que sa part avait été blanchie et transformée en actifs immobiliers au Vietnam.

Tendance croissante des escroqueries liées aux cryptomonnaies et aux finances

Cette arrestation intervient alors que les escroqueries liées aux cryptomonnaies sont en hausse à l'échelle mondiale. En 2024, Kaspersky a détecté plus de 10.7 millions d'attaques de phishing liées aux cryptomonnaies, soit une augmentation de 83 % par rapport à l'année précédente. Les fraudeurs financiers ciblent de plus en plus des plateformes comme PayPal, Mastercard et les grandes marques de e-commerce, les tentatives de phishing devenant de plus en plus personnalisées et sophistiquées.

L'utilisation de faux sites web imitant des banques et des plateformes commerciales comme Amazon et Alibaba a connu une forte hausse. En particulier, les tentatives d'hameçonnage ciblant Mastercard ont presque doublé en 2024. Parallèlement, les logiciels malveillants visant à voler des cryptomonnaies aux utilisateurs mobiles ont connu une forte croissance, notamment en Turquie, en Indonésie et en Inde.

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Arnaques cryptographiques exploitant la confiance et la technologie

L'affaire Ngo met en lumière une tendance inquiétante : les criminels combinent des tactiques de fraude traditionnelles avec des technologies modernes pour tromper leurs victimes. Ils exploitent la fascination du public pour les cryptomonnaies comme Bitcoin, Ethereum et même Stablecoins et exploitent le manque général de connaissances financières. En faisant appel à des influenceurs sur les réseaux sociaux et en promettant des profits rapides, ils créent une illusion de légitimité.

Ce qui rend ces escroqueries particulièrement dangereuses, c'est leur rapidité d'évolution. Les criminels alternent souvent entre tactiques, passant des systèmes pyramidaux à l'hameçonnage ou aux logiciels malveillants, en fonction de ce qui génère le plus de profits avec le moins de risques.

Les gouvernements d'Asie et d'ailleurs intensifient désormais leurs efforts. La collaboration transfrontalière entre les forces de l'ordre se multiplie, notamment dans les affaires impliquant la finance numérique. Cependant, le rythme de l'innovation en matière de tactiques de fraude continue de mettre à rude épreuve même les enquêteurs les plus expérimentés.