Qui est la mystérieuse baleine hyperliquide ?

A enquête récente par un analyste en chaîne Zach XBT a découvert l'identité derrière le soi-disant «Baleine hyperliquide" — un trader de crypto-monnaie qui aurait fait Des profits de 20 $ via des transactions à fort effet de levier sur des plateformes décentralisées comme Hyperliquid et GMX. 

L'enquête suggère que l'homme derrière ces échanges est Guillaume Parker, un fraudeur condamné avec un long passé de délits financiers.

L'essor de la baleine hyperliquide

Pendant des semaines, la communauté crypto a spéculé sur un trader faisant des profits massifs à partir de positions à fort effet de levier. Cette baleine mystérieuse a attiré l'attention pour avoir exécuté deux opérations particulièrement métiers rentables:

• A Bénéfice de 10 millions de dollars d'un Position longue à effet de levier 50x on Ethereum (ETH) et Bitcoin (BTC) juste avant une clé annonce de Donald Trump concernant la cryptographie.
• A Gain de 9 millions de dollars d'un Position courte Bitcoin à effet de levier 40x, parfaitement synchronisé pour capitaliser sur les mouvements du marché.

Utilisation de l'adresse du portefeuille 0xf3f, le trader a effectué ces mouvements importants, suscitant la suspicion des analystes et des traders.

L'enquête se déroule

Détective de la blockchain Zach XBT a lié Parker à ces transactions après avoir identifié un groupe de portefeuilles associés à :

• Sites de jeu en ligne, dont des Roobet, Binance et Gamdom.
• Les escroqueries par phishing, y compris un site frauduleux où le portefeuille de Parker a été retrouvé recevant des fonds.
• Un exploit de casino, où Parker aurait manipulé la validation des entrées d'un jeu pour générer des profits illicites.

L’une des conclusions cruciales fut que Parker avait utilisé fonds volés lors d'un exploit de casino pour financer son transactions à haut risque, tournant un une somme relativement petite dans une fortune.

Le rôle de l'effet de levier élevé dans la stratégie de Parker

La capacité de Parker à faire des millions en peu de temps était dû à son recours à l'effet de levier, une technique de trading qui consiste à emprunter des fonds pour augmenter la taille d'une position. des plateformes comme Hyperliquid et GMX, les traders peuvent accéder à un effet de levier allant jusqu'à 50x, ce qui signifie même un Mouvement du marché de 2 % pourrait entraîner une 100% gain (ou perte).

PARKER a parfaitement chronométré ses transactions, exécutant souvent des positions avant des événements majeurs qui font bouger le marché, tels que :

• Le sommet cryptographique de la Maison Blanche
• Le débat sur les réserves de Bitcoin
• Principales annonces réglementaires

En anticipant les réactions du marché, Parker a pu manipuler la volatilité à son avantage.

Impact sur le marché et perte de 4 millions de dollars du coffre-fort Hyperliquid

Les stratégies commerciales agressives de Parker ne l'ont pas seulement rendu riche, elles lui ont également permis de perturbé le marché. À un moment donné, il a ouvert une Position longue de 200 millions de dollars sur ETH, qui a conduit à un Perte de 4 millions de dollars pour l'un des coffres de trading d'Hyperliquid.

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De nombreux membres de la communauté crypto ont initialement émis l'hypothèse que Hyperliquid a été piraté, mais la plateforme plus tard clarifié que les pertes étaient dues à un trader qui avait réduit sa marge à des niveaux de maintenance. En conséquence, Parker est reparti avec 1.8 millions de dollars, tandis que le coffre-fort a absorbé un coup important.

Un passé criminel nous rattrape

Alors que ZachXBT creusait plus profondément, Parker histoire troublée a été révélé. Son dossier comprend :

• 2023:Arrêté pour vol 1 million de dollars provenant de deux casinos.
• 2017:Impliqué dans un stratagème de piratage de casino qui lui a permis d'exploiter des plateformes de jeux d'argent en ligne.
• 2010 précoce:Actif dans le La cybercriminalité au Royaume-Uni, se livrant à des opérations de fraude et d’hameçonnage.

Ces résultats suggèrent que les bénéfices cryptographiques de Parker étaient Ce n'est pas seulement le résultat d'un trading intelligent, mais aussi de stratagèmes financiers illicites..

Des liens avec un réseau plus large ?

Les recherches de ZachXBT suggèrent également que Parker n'a peut-être pas agi seul. En retraçant son activité de portefeuille, l'enquête a révélé des liens avec autres acteurs majeurs de la DeFi, y compris les personnes liées à Casinos basés à Solana et des opérations de trading à haute fréquence.

Cela soulève d’autres questions : Parker faisait-il partie d’un un réseau plus large de commerçants Qui a utilisé des tactiques similaires ? D'autres ont-ils également Exploiter des fonds illicites pour le trading de cryptomonnaies à enjeux élevés?

Avec la collection L'identité de Hyperliquid Whale dévoilée, la communauté crypto se demande si les autorités vont prendre des mesures contre Parker. Étant donné son antécédents criminels et des liens avec la fraude financière, il est possible que les régulateurs enquêter davantage sur ses activités.